PDF《山西三维集团股份有限公司》

1 证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2012―036 山西三维集团股份有限公司 关于召开

2012 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

山西三维集团股份有限公司 (以下简称 公司 ) 董事会于2012年6月20日在 《证 券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了 《山西三维集团股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》,本次 股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现发布本次股东大会的提示性 公告如下:

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

1、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2012 年7月10 日上午 11:00 网络投票具体时间为:2012 年7月10 日 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2012 年7月10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为:

2012 年7月9日15:00 至2012 年7月10 日15:00 期间的任意时间.

2、股权登记日:2012 年7月5日

3、现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇・山西三维公司

4、会议召集人:公司董事会

5、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式.公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

6、会议召开的合法、合规性说明:公司董事会认为本次召开股东大会会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.

7、出席对象: (1) 截至

2012 年7月5日15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后) ;

2 (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾.

二、会议审议事项

1、议案名称: (1) 《山西三维集团股份有限公司与阳泉煤业集团财务有限责任 公司签订金融服务协议的议案》 ;

(2)《山西三维集团股份有限公司关于调整独董 津贴的议案》 ;

(3) 《山西三维集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》 :①发行 规模 ②向股东配售安排③债券期限④债券利率⑤募集资金用途⑥债券担保⑦决议 的有效期⑧对董事会的授权事项⑨偿债保障措施. (4) 《山西三维集团股份有限公司 公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签署互保协议书之补充协议的 议案》 .

2、披露情况:该议案的相关董事会公告已于

2012 年6月20 日在《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上披露.

3、特别强调事项: 全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票.

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:电话、传真或邮件

2、登记时间:2012 年7月8日上午 8:00-12:00,下午 14:30-18:30.

3、登记地点:山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办.

4、 出席会议的股东请持本人的身份证明、 股东账户卡以及证券商出具的持股证 明;

股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人 的身份证明;