PDF《山西三维集团股份有限公司》

法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、 持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明.

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序 (1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2012 年7月10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00 期间的任意时间,投票程序比照 深圳证券交易所新股申购业务操作. (2)投票代码:360755,投票简称:三维投票 (3)股东投票的具体程序 ①买卖方向为买入投票;

②在 委托价格 项下填报股东大会会议议案序号,1 代表议案,如下表所示:

3 议案 序号 议案内容 对应的 申报价格

100 总议案(代表以下所有议案) 100.00

1 山西三维集团股份有限公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订金 融服务协议的议案 1.00

2 山西三维集团股份有限公司关于调整独董津贴的议案 2.00

3 山西三维集团股份有限公司关于发行公司债券的议案 3.00 3.01 发行规模 3.01 3.02 向股东配售安排 3.02 3.03 债券期限 3.03 3.04 债券利率 3.04 3.05 募集资金用途 3.05 3.06 债券担保 3.06 3.07 决议的有效期 3.07 3.08 对董事会的授权事项 3.08 3.09 偿债保障措施 3.09

4 山西三维集团股份有限公司公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限 责任公司签署互保协议书之补充协议的议案 4.00 ③在 委托股数 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

④对每一议案的表决,一经投票,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理.

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序 (1)股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证.申请服务密码的,请登陆

网址:http: //www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服 务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用. 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请. (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互 联网投票系统进行投票. (3)投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2012 年7月9日15:00 至7月10 日15:00 期间的任意时间.

五、投票注意事项

(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;

同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准.

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(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击 投票查询 功能,可以查看个人网 络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询.

六、其它事项

1、会议联系方式:联系地址:山西省洪洞县赵城.山西三维公司 联系人:侯俊义 范辉 冯李芳 联系

电话:0357-6663175,6663123,6663423 传真:0357-6663566 邮政编码:041603

2、会议费用:会期为半天,与会人员食宿与交通费自理

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的 进程按当日通知进行.

七、授权委托书 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山西三维集团股份有限公司