PDF《阳煤化工股份有限公司》

1 阳煤化工股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会 会议文件二一三年十二月二十三日

2 目录目录2会议议程

5 议案一: 《关于阳煤化工投资公司申请注册

30 亿元私募债券的议案》

7 议案二: 《关于丰喜集团与恒通化工建立互保关系的议案》9 议案三: 《关于丰喜集团非经营性资产与海丰铝业公司股权置换的议 案》10

3 会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事 效率,保证大会的顺利进行,根据中国证监会证监发[2006]21 号《关 于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》 、 《阳煤化工股份有限公司 章程》及《阳煤化工股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定, 特制定本须知如下,望出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、股东大会设会务组,具体负责会议的组织工作和处理相关事 宜.

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确 保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、 股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手 续,凭会议通知中列示的有效证明文件出席股东大会,并依法享有发 言权、质询权、表决权.

四、为保证会议效率,股东要求在股东大会发言时,应当事先向 大会会务组进行登记,先登记者先发言.

五、股东发言时,应先说明自己的股东身份或代表的单位、持股 数量.为保证会议召开效率,每一股东每次提问和发言时间最好不超 过5分钟,全部发言次数不超过

3 次.股东要求发言时不得打断会议 报告人的报告或其他股东的发言.

六、大会以记名投票方式表决,表决时不进行大会发言.

七、在与会股东提问后,公司董事、监事及高级管理人员统一回 答问题.

八、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东 (或4授权代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或授权代理人) 、公 司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的见证律师及 董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

九、为保证会场秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗,对干扰会议正 常秩序导致侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止.

十、为维护其他广大股东的利益,本公司不向参加股东大会的股 东发放礼品.

5 会议议程 会议时间:2013 年12 月23 日上午 9:00 会议地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街

18 号阳煤大厦

15 层 会议室 会议主持:董事长闫文泉 会议议程:

一、主持人宣布会议开始.

二、主持人宣布参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持 有表决权的股份总数.

三、提请股东大会逐项审议如下议案,股东针对议案内容进行提 问和发言,董事、监事、高级管理人员回答股东提问. 议案一: 《关于阳煤化工投资公司申请注册

30 亿元私募债券的议 案》 议案二: 《关于丰喜集团与恒通化工建立互保关系的议案》 议案三: 《关于丰喜集团非经营性资产与海丰铝业公司股权Z换 的议案》

四、推举两名计票、监票股东代表及一名监事代表.

五、会议工作人员发放表决票.股东对提交审议议案进行投票表 决,见证律师、股东代表与监事代表计票、监票.

六、休会,现场表决统计.