PDF《陕西延长石油化建股份有限公司》

―1― 陕西延长石油化建股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2019 年5月28 日―2― 陕西延长石油化建股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 召集人:陕西延长石油化建股份有限公司董事会 参加人:

一、截止

2019 年5月21 日下午收市后,在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代 表.

二、股东或本公司股东授权代表、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师. 地点:杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路

2 号公司

611 会议室 时间:2018 年5月28 日上午

11 时00 分 主持人:董事长 高建成 会议议程:

一、2018 年年度股东大会开幕 1.主持人宣布会议开始. 2.宣读会议须知.

二、介绍大会议案

1、关于《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《公司

2018 年度监事会工作报告》的议案;

3、关于《公司

2018 年度报告及摘要》的议案;

―3―

4、关于《公司

2018 年度财务决算报告》的议案;

5、关于公司

2018 年度利润分配方案的议案;

6、关于续聘会计师事务所的议案;

7、关于公司

2019 年度日常经营性关联交易的议案;

8、关于独立董事述职报告的议案;

9、关于公司子公司申请银行授信的议案;

10、关于公司子公司签订施工合同的议案.

三、审议议案开始 对议案进行审议并进行表决.

四、宣布以上议案的表决结果.

五、见证律师发表见证意见.

六、与会股东、董事、高级管理人员在会议记录上签名.

七、董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司

2018 年年 度股东大会现场会议结束. ―4― 会议须知

一、会场内禁止喧哗,通讯工具关闭或调至静音状态.

二、会议资料须妥善保管,会议结束后退回会务组.

三、会议议案审议表决结果属内幕信息,在公司依法公开披 露前,各参会人员均须严格保密.

四、参加会议人员

2019 年5月21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东授权代表;

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师.

五、大会各项内容均记入会议记录,由出席股东、董事、监 事签字. ―5― 议案一 关于《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 各位股东: 大家好!现在,我代表公司董事会作

2018 年度工作报告, 请审议.

2018 年工作回顾

2018 年,公司董事会严格按照《公司法》 《证券法》 《公司 章程》 《董事会议事规则》等规定,认真履行职责,严格执行股 东大会的各项决议, 围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展 各项工作.全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎 的工作态度,决策公司各项重大事项,维护公司及全体股东的合 法权益,有力保障了公司全年各项工作目标的实现.

一、准确把控行业形势,客观确定年度奋斗目标

2018 年,董事会准确把控国家宏观经济形势、行业深化改 革与发展的形势,审时度势提出了年度工作总基调、主要工作思 路和主要经济技术指标.一是工作总基调:强作风勇担当、重实 干增效益,稳妥推进创新改革、加快企业转型升级.二是主要工 作思路:贯彻落实党的十九大精神,以经济效益为中心,以预算 管理为抓手,以资产重组为契机,牢固树立依法治企底线和安全 ―6― 生产红线,重视运营质量和风险防控,深化企业改革,加大市场 开拓,加强作风建设,深化精品工程创建,落实精细管理措施, 持续做强做优. 三是主要经济技术指标:下属子公司累计新签合 同60 亿元以上,实现营业收入