PDF《陕西延长石油化建股份有限公司》

三、完善法人治理结构,确保企业合规有效运行 一是根据公司法人治理结构的需要,结合《公司法》 《证券 法》 《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规, 及时修订 《公 司章程》 、 《股东大会实施细则》 《董事会审计委员会实施细则》 《重大事项内部报告制度》 《年报信息披露重大差错责任追究制 度》 .二是严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》 《内部信息 传递业务流程》 ,未发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、 公平、 公正原则, 保护了广大投资者的合法权益. 制定子公司 《重 大事项报告实施细则》 《关联交易实施细则》 《内幕信息知情人登 ―9― 记管理实施细则》 《年报信息重大差错责任追究实施细则》 ,进一 步规范和加强对子公司依法合规运营的监管.三是严格按照《股 权管理办法》 ,加强对陕西能源化工交易所、永安保险等参股企 业的股权管理,获得永安保险分红

453 万元.四是强化纠纷案件 防控,每季度召开专题会,总结分析典型案例,研判防控重点. 修订《合同管理实施细则》 《货物运输合同示范文本》 ;

坚持法人 面签合同制度,每季度通报合同评审的共性问题并督促整改.五 是做好投资者关系管理,制定《2018 年公司投资者关系管理计 划》 ,按陕西证监局投资者关系管理工作要求召开投资者说明会

1 次,高管参加省证监局

2018 年5月份陕西辖区上市公司集体 接待日活动,通过全景网投资者互动平台、延长化建微信公众号 等,保持同投资者良好互动.积极走访联络券商、机构,接听机 构投资者和中小投资者来电

61 余人? 次,同投资机构、媒体保 持良好沟通.六是组织董监高人员培训

12 人? 次,举办中层以 上管理人员 《上市公司治理准则》 暨合规运营管理培训;

创办 《化 建资讯月刊》 公众号平台, 分享政策法规及证券市场动态

419 篇.

四、依法召开股东大会和董事会,合规准确信息披露

(一)依法合规召集召开股东大会. 严格按 《上市公司股东大 会规范意见》和《公司章程》 《股东大会议事规则》规定,召开 股东大会

4 次,审议通过《2017 年度报告及摘要》 《2017 年度财 ―10― 务决算报告》 《2017 年度利润分配方案》 《续聘会计师事务所》 《独 立董事述职报告》 《2017 年度董事会工作报告》 《2017 年度监事 会工作报告》 《2018 年度日常经营性关联交易》 《会计政策变更》 等31 项议案,确保所有股东,尤其是中小股东的合法权益.上 述决议事项均得到执行实施.

(二)依法合规召集召开董事会.严格按《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》相关规定,召开 董事会

9 次,审议通过《2017 年度报告及摘要》 《2018 年公司投 资者关系管理计划》 、 《公司

2018 年半年度报告及摘要》 《子公司 申........