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10 万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目 中的剩余募集资 金用于投资建设

15 万吨/年饲料级磷酸盐项目 . 上述变更事项于

2016 年10 月13 日由第二届董事会第十三次会议、第二届 监事会第八次会议审议通过, 并于

2016 年10 月28 日通过了

2016 年第二次临时 股东大会审议.

(二)说明上述两个项目实际建设内容及预计效益情况. 变更后的

10 万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目 仍保留中间产品

13 万吨/年湿法粗磷酸的生产能力,不再实施前端的硫铁矿制酸装置与余热发电装 置以及后端的磷酸净化制工业级磷酸装置.变更后的项目所生产的

13 万吨/年湿 法粗磷酸主要作为

15 万吨/年饲料级磷酸盐项目 的生产的原料.示意图如下:

6 变更前后的

10 万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目 的建设内容及预 计效益情况如下: 单位:万元 序号 项目名称 原计划投资金额 变更后投资金额 预计效益情况

1 工程费用 32,582.51 10,115.35 4,386.61 1.1 主要生产项目 27,575.24 8,733.63 (1)

10 万吨/年湿法磷酸净化 制工业级磷酸装置 9,360.00 - (2)

24 万吨/年硫铁矿制酸装 置及 3MW 余热发电机组 9,000.00 - (3) 2*30 万吨/年中低品位磷 矿浮选装置 1,513.24 1,513.24 (4)

13 万吨/年湿法磷酸浓缩 装置 5,002.00 4,786.44 (5)

8 万吨/年湿法磷酸萃取 装置 2,300.00 2,248.89 (6) 工艺外管 400.00 185.06 1.2 公用工程项目(含给排 水、供电及电讯、总图运 输等) 3,925.42 1,321.33 1.3 厂前区 1,081.86 60.39

2 固定资产其他费用 4,385.65 1,558.65

3 基本预备费 3,696.82 3,103.19 合计 40,664.98 14,777.19

15 万吨/年饲料级磷酸盐项目 对变更后募投项目生产的湿法粗磷酸进行加

7 工,产品为

5 万吨/年的饲料级磷酸二氢钙和

10 万吨/年饲料级磷酸一二钙.

15 万吨/年饲料级磷酸盐项目 建设内容及预计效益情况如下: 序号 项目 投资金额 (万元) 募集资金投资金 额(万元) 预计效益 (万元/年)

1 建设投资 7,850.00 5,529.59 2,798.41 1.1 建筑工程 1,408.70 1.2 设备购置 3,997.20 1.3 安装工程 1,335.30 1.4 其他费用 1,108.80

2 流动资金 1,577.03 - 合计 9,427.03 5,529.59 -

(三)说明公司本次证券发行是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行 办法》第十一条第

(一)项有关 前次募集资金基本使用完毕,且使用进度和效 果与披露情况基本一致 的规定.

1、前次募集资金基本使用完毕 根据公司出具的《昆明川金诺化工股份有限公司截至

2017 年12 月31 日止 前次募集资金使用情况报告》显示,公司募集资金总额为 20,306.78 万元.截至

2017 年12 月31 日,已累计使用募集资金总额 18,664.12 万元,募集资金使用进 度超过 90%,满足 前次募集资金基本使用完毕 的要求. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对前述募集资金使用情况报告出 具了 XYZH/2018KMA20016 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》 .

2、前次募集资金使用进度与披露情况基本一致 序号项目名称 首次披露项目达到预 定可使用状态日期 调整后达到预定 可使用状态日期 是否 变更

1 10 万吨/年湿法磷酸净化制工业级 磷酸项目

2017 年10 月31 日2018 年9月30 日是215 万吨/年饲料级磷酸盐项目

2017 年10 月31 日2018 年9月30 日是2018 年3月6日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五 次会议,审议通过了延长募集资金投资项目建设期的事项,独立董事发表同意意 见,相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定.公司在中国证监会