PDF《东兴证券股份有限公司 关于》

8 指定信息披露网站巨潮资讯网披露了相关信息.

10 万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目的子项目

60 万吨/年中低品位磷 矿浮选项目已于

2016 年建设完成并使用,2017 年度已产生效益 1,199.71 万元. 该项目配套的湿法磷酸装置目前已进入化工投料试生产阶段,技术人员目前正 在对装置进行优化,为即将转入正式生产做准备,预计

2018 年9月底达到预定 可使用状态不存在障碍.

15 万吨/年饲料级磷酸项目:该项目装置建设已完成并进行化工投料试车, 产品已进入市场推介阶段,试车产品已给客户发样试用;

技术人员目前正在根据 市场及客户反馈优化装置,已为正式生产作好准备,预计

2018 年9月底达到预 定可使用状态不存在障碍. 综上所述,首发募投项目在

2018 年9月达到预计可使用状态不存在障碍, 符合 使用进度和效果与披露情况基本一致 . 上市以来,公司经营情况良好,盈利能力逐年增长.公司于

2016 年3月15 日在深圳证券交易所创业板上市,上市前

1 个会计年度(2015 年度)归属于母 公司股东的净利润为 4,219.78 万元.上市以来各年度(2016-2017 年度)公司归 属于母公司股东的净利润逐年增长,年平均净利润为 5,933.35 万元,较上市前增 长约 40.61%. 综上所述,公司符合 前次募集资金基本使用完毕,且使用进度和效果与披 露情况基本一致 的规定.

(四)保荐机构及会计师核查意见 保荐机构及会计师查阅了公司披露的招股说明书、首发募投项目的可研报 告、公司披露的定期报告、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2018KMA20016 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》等资料,并与公 司有关部门人员进行了访谈. 经核查,保荐机构及会计师认为: 申请人如实披露了首次公开发行股票募集资金的使用及存放情况、 募集资金 投资项目的建设进度及延迟原因,及时履行了决策程序和信息披露义务,使用效 果与披露情况一致.申请人本次证券发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂

9 行办法》第十一条第一款关于 前次募集资金基本使用完毕,且使用进度和效果 与披露情况基本一致 的相关规定. 问题 2: 申请人本次拟募集资金 5.86 亿元全部用于在广西防城港市新建 湿法磷酸 净化及精细磷酸盐项目 ,项目建成后,将形成 14.5 万吨/年磷酸、14 万吨/年磷 肥、

18 万吨/年磷酸盐、 1.5 万吨/年氟硅酸钠与

100 万吨/年磷石膏综合利用产能. 请申请人: (1)说明本次募投项目具体建设内容,具体投资数额安排明细,募集资金 投入部分对应的投资项目,各项投资构成是否属于资本性支出,是否存在董事会 前投入. (2)对比本次募投项目与公司现有固定资产和产能规模、前次募投项目的 投资规模以及同行业公司可比案例说明本次募投项目投资规模的合理性. (3)说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排. (4)说明本次募投项目产品与公司现有产品之间的关系,说明本次募投项 目各产品的产能之间,以及与公司现有及在建产能之间的配比情况及合理性. (5)结合本次募投项目在技术、人员、市场等方面储备情况,结合公司现 有产能的利用率和产销率状况、前次募投项目的投产情况,说明本次募投项目新 增产能的合理性和产能消化的具体措施. (6)结合公司现有业务及同行业可比公司的效益情况说明本次募投项目效 益测算的过程及谨慎性. 请保荐机构核查并发表意见. 回复: