PDF《北京首都开发股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:2019-041 北京首都开发股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年05 月10 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街

156 号招商国际金融 中心 D 座首开股份九层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,473,144,799

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 57.1082

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票.本次 股东大会由董事长潘利群主持. 本次股东大会的召开及表决方式符合 《公司法》 、 《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

8 人,出席

5 人,董事李岩先生、符飞先生、王洪斌先生因公 务未能现场出席;

2、公司在任监事

5 人,出席

3 人,监事杨昕先生、郭士友先生因公务未能现场 出席;

3、董事会秘书王怡先生出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 《公司

2018 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,472,359,514 99.9466 757,285 0.0514 28,000 0.0020

2、 议案名称: 《公司

2018 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,472,359,514 99.9466 757,285 0.0514 28,000 0.0020

3、 议案名称: 《公司

2018 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,472,359,514 99.9466 757,285 0.0514 28,000 0.0020

4、 议案名称: 《公司

2018 年年度报告及摘要》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,472,359,514 99.9466 757,285 0.0514 28,000 0.0020

5、 议案名称: 《公司

2018 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股1,472,359,514 99.9466 785,285 0.0534

0 0.0000

6、 议案名称: 《公司

2018 年度内部控制评价报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股1,472,359,514 99.9466 785,285 0.0534

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7、 议案名称: 《公司

2018 年度内部控制审计报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股1,472,359,514 99.9466 785,285 0.0534