PDF《北京首都开发 北京首都开发股份有限公司》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600376

600376 600376

600376 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :首开股份 首开股份 首开股份 首开股份 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临200

200 200

2009 9

9 9- - - -01

01 01

014 4

4 4 北京 北京 北京 北京首都开发 首都开发 首都开发 首都开发股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

200 200

200 2008

8 8

8 年度股东大会决议公告 年度股东大会决议公告 年度股东大会决议公告 年度股东大会决议公告 特别提示 特别提示 特别提示 特别提示 本公司及其董事会保证公告内容的真实 本公司及其董事会保证公告内容的真实 本公司及其董事会保证公告内容的真实 本公司及其董事会保证公告内容的真实、 、 、 、准确及完整 准确及完整 准确及完整 准确及完整, , , ,对公告的虚假记载 对公告的虚假记载 对公告的虚假记载 对公告的虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

. . . 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示: : : : 本次会议无否决或修改提案的情况 本次会议无否决或修改提案的情况 本次会议无否决或修改提案的情况 本次会议无否决或修改提案的情况;

;

;

;

本次会议无新提案提交表决 本次会议无新提案提交表决 本次会议无新提案提交表决 本次会议无新提案提交表决. . . . 北京首都股份有限公司

2008 年年度股东大会于

2009 年4月17 日上午

9 时 在北京丽亭华苑酒店三层会议厅以现场会议方式召开. 出席会议的股东及股东代 表共

5 人,代表股份数 673,163,830 股,占公司总股本的 83.13%.本次股东大 会的召开符合《公司法》 、 《公司章程》及其他法律、法规的规定.大会由公司董 事长刘希模先生主持.公司部分董事、监事出席了会议.会议以记名投票方式审 议并通过以下议案:

1、 《股份公司

2008 年度董事会工作报告》 . 表决情况:同意 673,163,830 股,占出席会议具有表决权股份比例的 100%;

反对

0 股,弃权

0 股. 表决结果:该项议案经与会股东表决通过.

2、 《股份公司

2008 年度监事会工作报告》 . 表决情况:同意 673,163,830 股,占出席会议具有表决权股份比例的 100%;

反对

0 股,弃权

0 股. 表决结果:该项议案经与会股东表决通过.

3、 《股份公司

2008 年度财务决算报告》 . 表决情况:同意 673,163,830 股,占出席会议具有表决权股份比例的 100%;

反对

0 股,弃权

0 股. 表决结果:该项议案经与会股东表决通过.

4、 《股份公司

2008 年年度报告及摘要》 . 表决情况:同意 673,163,830 股,占出席会议具有表决权股份比例的 100%;

反对

0 股,弃权

0 股. 表决结果:该项议案经与会股东表决通过.

5、 《股份公司

2008 年度利润分配预案》 . 表决情况:同意 673,163,830 股,占出席会议具有表决权股份比例的 100%;

反对

0 股,弃权

0 股. 表决结果:该项议案经与会股东表决通过.公司

2008 年度利润分配方案为: 不分配.

6、 《关于续聘京都天华会计师事务所有限责任公司为股份公司