PDF《北京首都开发股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

证券代码:

600376 股票简称: 首开股份 编号: 临2019-039 北京首都开发股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的提示性公告 重要提示: 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责 任.

本公司于

2019 年4月13 日在《中国证券报》 、 《证券时报》及上海证券交易 所网站刊登了《关于召开公司

2018 年年度股东大会的通知》 ,由于本次股东大 会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投 票,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求, 现发布公司

2018 年年度股东大会的提示性公告.

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月10 日14 点00 分 召开地点: 北京市西城区复兴门内大街

156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份九层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月10 日至2019 年5月10 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《公司

2018 年度财务决算报告》 √

2 《公司

2018 年度董事会工作报告》 √

3 《公司

2018 年度监事会工作报告》 √

4 《公司

2018 年年度报告及摘要》 √

5 《公司

2018 年度利润分配预案》 √

6 《公司

2018 年度内部控制评价报告》 √

7 《公司

2018 年度内部控制审计报告》 √

8 《公司

2018 年度社会责任报告》 √

9 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构的议案》 √

10 《公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 √

11 《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》 √

12 《关于公司

2019 年拟向北京首都开发控股(集团)有 限公司支付担保费的议案》 √

13 《关于公司预计

2019 年度日常关联交易的议案》 √

14 《关于公司符合发行企业债券条件的议案》 √

15 《关于公司发行企业债券方案的议案》 √

16 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公 开发行企业债券相关事宜的议案》 √

17 《关于公司拟在北京金融资产交易所发行

16 亿元债权 融资计划的议案》 √