PDF《北京首都开发股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

委托他人出席的,代理人凭本人身份证原件、 授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章) 、股票账户卡、能证明其具有 法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件;

授权他人出席的,被 授权人凭营业执照复印件(加盖公章) 、股票账户卡、授权委托书和本人身份证 原件等办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在

2019 年5月9日16:00 时前送达或传真至公司) ,不接受电话登记.

3、登记地点及联系方式:北京市西城区复兴门内大街

156 号D座9层公司 证券部. 联系

电话: (010)

66428075、66428032 传真: (010)66428061 邮政编码:100031 联系人:侯壮烨、任晓佼

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续.

六、 其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理.

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大 会的进程按当日通知进行. 特此公告. 北京首都开发股份有限公司董事会

2019 年5月6日附件 1:授权委托书 授权委托书北京首都开发股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《公司

2018 年度财务决算报告》

2 《公司

2018 年度董事会工作报告》

3 《公司

2018 年度监事会工作报告》

4 《公司

2018 年年度报告及摘要》

5 《公司

2018 年度利润分配预案》

7 《公司

2018 年度内部控制审计报告》

8 《公司

2018 年度社会责任报告》

9 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司

2019 年度审计机构的议案》

10 《公司

2018 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》

11 《关于提请股东大会对公司担保事项进行授 权的议案》

12 《关于公司

2019 年拟向北京首都开发控股 (集团)有限公司支付担保费的议案》

13 《关于公司预计

2019 年度日常关联交易的 议案》

14 《关于公司符合发行企业债券条件的议案》

15 《关于公司发行企业债券方案的议案》

16 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理本次公开发行企业债券相关事宜的议案》

17 《关于公司拟在北京金融资产交易所发行

16 亿元债权融资计划的议案》

18 《关于提请股东大会授权公司经营层发行本 次债权融资计划的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决. ........