PDF《北京首都开发股份有限公司 关联交易公告》

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:临2008-028 北京首都开发股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任.

重要内容提示:

1、本公司转让全资子公司北京城市开发集团有限责任公司持有的北京天鸿 集团重庆置业有限公司 100%股权给关联方国奥投资发展有限公司,转让后,本 公司通过关联方国奥投资发展有限公司仍间接持有重庆置业 46%的股权.

2、本次交易构成关联交易.

3、通过此次股权出售,将减少部分对外股权投资,回收资金用于公司自身 房地产项目开发.对公司

2008 年度业绩将产生积极影响.

一、关联交易概述 北京首都开发股份有限公司(以下简称 股份公司 )于2008 年6月25 日召 开五届三十一次董事会,审议通过了《关于向国奥投资发展有限公司转让全资子 公司北京城市开发集团有限责任公司持有的北京天鸿集团重庆置业有限公司 100%股权的议案》. 由于股份公司部分董事为国奥投资发展有限公司董事,按照《上海证券交易 所股票上市规则》的规定,本次交易构成了股份公司的关联交易. 股份公司三名独立董事已按照相关规定,对本次关联交易进行了事前审核, 独立董事同意此次关联交易并同意将此关联交易提交股份公司五届三十一次董 事会审议.6 月25 日,股份公司召开五届三十一次董事会,对上述交易进行了 审议,关联董事王少武先生、王明先生回避表决,非关联董事刘希模先生、杨文 侃先生、任景全先生、王爱明先生以及独立董事宋常先生、刘洪玉先生、梁积江 先生均就此项议案进行了表决并同意此项议案, 同时参与表决的独立董事就此项 关联交易的公允性发表了独立意见.

二、关联方介绍 国奥投资发展有限公司(以下简称 国奥投资 )于2005 年4月设立, 注册 资金

140000 万元,国奥投资公司共有

6 家股东,其中本公司全资子公司北京城

1 市开发集团有限责任公司(以下简称 城开集团 )出资

43400 万元,占其 31% 的股份;

城开集团控股子公司北京城市开发股份有限公司出资

21000 万元,占其 15%的股份. 公司注册地址: 北京市朝阳区北辰东路

8 号北京国际会议中心五层, 法定代表人赵康,公司主要经营范围:对北京奥林匹克公园(B 区)国家体育馆和 奥运村进行投资、融资、设计、开发、建设、运营、体育文化、维护、修理、旅 游项目开发.

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、交易标的情况: 北京天鸿集团重庆置业有限公司(以下简称重庆置业)成立于

2004 年11 月30 日,由北京天鸿集团公司、云南国际信托投资有限公司共同出资组建的有限 责任公司.2006 年8月7日,云南信托公司与北京城开集团公司签订了股权转 让合同,将其持有本公司 49%的股权全部转让给北京城开集团公司.2007 年6月6日, 北京天鸿集团公司将所持本公司的全部股权无偿划转至北京城市开发集 团有限责任公司.公司注册资本

10000 万元,其中城开集团出资

10000 万元,占100%的股份. 重庆置业开发项目情况:重庆置业目前正在开发的项目为江北农场项目,并 享有该项目的全部权益.该项目位于重庆市江北区石马河街道江北农场(重庆市 大石坝组团 D 标准分区控规 D