PDF《天津劝业场（ 天津劝业场（集团）》

天津劝业场 天津劝业场 天津劝业场 天津劝业场( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 关于内部控制规范实施工作方案 关于内部控制规范实施工作方案 关于内部控制规范实施工作方案 关于内部控制规范实施工作方案 根据津证监上市字[2012]22 号《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施 工作的通知》,为保证公司全面提升经营管理水平和风险防范能力,提升可持续 发展能力,根据国家财政部等五部委联合发布的企业《内部控制基本规范》等相 关要求,公司制订内部控制规范实施工作方案如下: 一一一

一、 、 、 、公司基本情况介绍 公司基本情况介绍 公司基本情况介绍 公司基本情况介绍 公司简称:津劝业 股票代码:600821 上市情况:1994 年在上海证券交易所上市 公司住所:天津市和平区和平路

290 号 公司规模:截止

2011 年9月30 日,总资产 14.

15 亿元;

所有者权益 5.60 亿元;

营业收入 5.92 亿元. 公司经营范围:商业、各类物资的批发及零售;

洗染、摄影;

其它居民服务;

日用品修理;

信息咨询;

改制、维修旧金饰品;

仓储(危险品除外);

汽车(不 含小轿车)的销售;

进出口业务;

烟零售;

验光配镜;

限分支机构经营:接待文 艺演出;

汽车货运;

歌舞厅、台球、保龄球;

乙类非处方药;

从事广告业务;

房 屋租赁;

药品、保健食品、食品销售;

餐饮(以上经营范围涉及行业许可的凭许 可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) 公司控股股东:公司的控股股东为天津劝业华联集团有限公司,截止

2011 年9月30 日其持有公司

62860456 股,占公司总股本的 15.10%.公司实际控制 人为天津市国有资产监督管理委员会. 目前,公司结合自身经营特点和内部控制要求设置内部机构,行使公司决策 与经营管理权.公司最高权力机构为公司股东大会.股东大会下设董事会、监事 会.董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会.公 司管理层直接对董事会负责. 公司设置职能部门包括党委办公室、 董事会办公室、 经理办公室、招商部、营运部、财务部、证券部、投资者关系管理部、人力资源 部、信息网络部、现场服务部、审计部、物业部、保卫部、工会. 二二二

二、 、 、 、内部控制规范实施组织保障 内部控制规范实施组织保障 内部控制规范实施组织保障 内部控制规范实施组织保障 为了更好的提高内控建设水平,根据《企业内部控制基本规范》、《企业内 部控制配套指引》等相关要求,公司成立内控工作领导小组和内控项目组,聘请 天津市华厦永信财务咨询有限公司为内部控制实施工作的咨询机构.

1、内控工作领导小组 主要职责:落实内部控制基本规范相关要求,负责组织协调内部控制的建立 实施,保证公司内控体系设计完整和运行,并监督内控制度运行的有效性. 内控工作领导小组 组长:董事长张立津 成员:全体高管人员及子公司负责人

2、内控项目组 主要职责: 1)制定公司内部控制建设目标及实施方案,由内控工作领导小组审核后实 施;

2)开展公司内控工作的培训、宣讲;

3)负责推动、协调内控建设的日常工作,落实内部控制建设的具体责任;