PDF《广州广日股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》

4 为支撑,加强各部门间的组织管理、协调与配合,保证企业活力,群策群力促进 公司转型升级.

(六)积极开展资本运营工作,发挥上市公司平台作用 报告期内,公司根据产业发展战略积极寻求外延式拓展良机,充分发挥上市 平台作用. 广日电梯与西尼机电股东签署 《股权收购备忘录》 , 拟收购西尼机电 65% 股权,在行业内横向并购做出了积极探索,日后双方将在区域、渠道、团队、技术、制造等方面都能进行互补整合,借此提升品牌影响力,创造规模优势,形成 协同效应,有利于增强上市公司的可持续盈利能力,符合上市公司发展战略与规 划.

二、2018 年董事会工作情况

(一)股东大会会议召开情况

2018 年,按照《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关要求,董事会召集 了2次股东大会,会议召开情况如下:

1、2018 年4月13 日,公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开 了2018 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于签订广州松兴电气有限公 司并购框架协议之补充协议的议案》 、 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的 议案》 、 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第八届 监事会非职工代表监事的议案》 .

2、2018 年5月22 日,公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开 了2017 年年度股东大会,会议审议通过了《2017 年年度董事会工作报告》 、 《2017 年年度监事会工作报告》 、 《2017 年年度报告》全文及摘要、 《2017 年年度财务决 算报告》 、 《2018 年财务预算方案》 、 《2017 年年度利润分配预案》 、 《关于续聘

2018 年年度会计师事务所的议案》 、 《关于公司与日立电梯 2018-2019 年日常关联交易 的议案》及《关于公司第八届董事会外部董事津贴的议案》 .

(二)董事会会议召开情况

2018 年,公司按照法定程序共召开董事会会议

6 次,其中以现场结合通讯方 式召开

2 次,以现场表决的形式召开

4 次,具体情况如下:

1、2018 年3月26 日,公司以现场结合通讯表决形式召开了第七届董事会第 五十三次会议,会议一致审议通过了《关于签订广州松兴电气有限公司并购框架

5 协议之补充协议的议案》 、 《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》及《关于 召开公司

2018 年第一次临时股东大会的议案》 .

2、2018 年4月13 日,公司以现场形式召开了第八届董事会第一次会议,会 议一致审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 、 《关于选举公司 第八届董事会副董事长的议案》及《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议 案》 .

3、2018 年4月26 日,公司以现场形式召开了第八届董事会第二次会议,会 议一致审议通过了 《2017 年年度总经理工作报告》 、 《2017 年年度董事会工作报告》 、 《2017 年年度报告全文及摘要》 、 《2017 年年度财务决算报告》 、 《2018 年财务预算 方案》 、 《2017 年年度利润分配预案》 、 《控股股东及其他关联方占用资金情况的专 项说明》 、 《2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 、 《2017 年年度 董事会审计委员会履职报告》 、 《2017 年年度内部控制评价报告》 、 《2017 年年度社 会责任报告》 、 《关于续聘