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2013 年第二次临时股东大会会议资料 二一三年十一月二十五日

2 资料目录

一、 会议议程

二、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

三、 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

2、发行方式和发行时间

3、发行对象和认购方式

4、发行数量

5、定价基准日、发行价格及定价原则

6、募集资金用途

7、限售期

8、上市地点

9、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

10、本次非公开发行股票决议的有效期

四、 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

五、 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

六、 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

七、 《关于制定公司未来三年股东回报规划(2013-2015 年)的议案》

八、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的 议案》

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2013 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间:2013 年11 月25 日下午 14:00

二、会议地点:广州市珠江新城花城大道66 号国门酒店19 楼第五会议室

三、主持人:潘胜龆鲁

四、会议议程: 议程 内容 主持人或报告人

1 主持人宣布会议开始 潘胜龆鲁

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一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 蔡志雯董事会秘书

3

二、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的 议案》

4 (1)发行股票的种类和面值

5 (2)发行方式和发行时间

6 (3)发行对象和认购方式

7 (4)发行数量

8 (5)定价基准日、发行价格及定价原则

9 (6)募集资金用途

10 (7)限售期

11 (8)上市地点

12 (9)本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安 排13 (10)本次非公开发行股票决议的有效期

4 14

三、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 蔡志雯董事会秘书

15

四、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

16

五、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》

17

六、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划 (2013-2015 年)的议案》

18

七、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》

19 回答股东提问时间

20 两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工 作,宣布开始投票,宣布休会

15 分钟 潘胜龆鲁

21 现场计票 刘世民监事会主席

22 宣布表决结果

23 宣读股东大会决议 潘胜龆鲁

24 律师对本次会议发表意见 律师

25 宣布会议结束 潘胜龆鲁

5 广州广日股份有限公司2013 年第二次临时股东大会 议案一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 公司法 ) 、 《中华人民共和国证 券法》 (以下简称 证券法 ) 、 《上市公司证券发行管理办法》 (以下简称 《管理 办法》 )以及《上市公司非公开发行股票实施细则》 (以下简称 《实施细则》 ) 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的相关条 件要求,经认真自查,认为公司符合非公开发行股票的条件,具体如下: