PDF《上海兰生股份有限公司 第五届董事会第二》

3、审议

2008 年度财务决算报告;

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4、审议

2008 年度利润分配方案;

5、审议关于修改《公司章程》的议案;

6、听取独立董事2008年度述职报告;

7、审议关于董事会换届选举的议案;

8、审议关于监事会换届选举的议案;

9、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案. 注:本次董事、监事选举采用累积投票制.

(五)出席会议对象:

1、 截止

2009 年6月5日(星期五)下午 3:00 时交易结束后,在中国证券 登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东.

2、公司董事、监事、高级管理人员.

3、大会见证律师及其他相关人员.

(六)会议登记办法:

1、登记手续:个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续;

委托登记的,还须提交委托书.因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席, 委托出席的必须持有授权委托书.机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单 位证明及代理人身份证办理登记手续. 异地股东可以在登记截止日前用信函或传 真方式登记.

2、登记时间:2009 年6月9日(上午 9:00―11:30;

下午 1:00―4:00)

3、登记地点:上海市中山北一路

1230 号A区1008 室. 联系

电话: (021)65445880 X

2041 传真: (021)65446061 联系人:杨敏

(七)注意事项:

1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理.

2、根据有关规定,股东大会不向股东发放任何形式的礼品. 特此公告. 上海兰生股份有限公司董事会

2009 年5月22 日3附附附附: : : :授权委托书格式 授权委托书格式 授权委托书格式 授权委托书格式: : : : 授权委托书 授权委托书 授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席上海兰生股份有 限公司

2008 年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 附件一: 董事候选人简历 董事候选人简历 董事候选人简历 董事候选人简历 张黎明,男,1951 年11 月生,大学,经济学学士.曾任上海市静安区人民 检察院检察长、党组书记,上海市人民检察院副检察长,上海市人民检察院第二 分院检察长、党组书记,上海浦东新区工作党委副书记,上海市金融工作党委副 书记,上海市商业委员会副主任,上海市经济委员会副主任.现任上海兰生(集团)有限公司党委书记、董事长,上海兰生股份有限公司第五届董事会董事长, 上海市第十一届政协委员. 汤建华,男,1957 年7月生,工商管理硕士,高级经济师.曾任上海市第 十百货商店服装商场经理、批发商场经理,上海华联商厦服装商场经理、业务科 科长,上海华联商厦股份有限公司妇女用品商店党总支书记、经理,上海东方商 厦有限公司党委书记、总经理,上海一百(集团)有限公司副总经理、上海百联 (集团)有限公司百货事业部总经理.现任上海兰生(集团)有限公司党委副书 记、董事、总裁,上海兰生股份有限公司第五届董事会副董事长,上海市第十三 届人大代表. 张健鑫,男,1962 年8月生,大学,工学学士,助理工程师.曾任上海石 油化工总厂团委书记,上海石化股份有限公司团委书记、上海金山实业公司团委 书记,中石化上海金山实业公司党委副书记、工会主席兼上海石化机械制造公司 党委书记,上海市金山区委副书记,上海兰生(集团)有限公司副总裁兼上海兰 生股份有限公司党委书记、副董事长.现任上海兰生(集团)有限公司副总裁, 上海兰生股份有限公司第五届董事会副董事长.