PDF《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司》

1 股票代码:

000039、

299901 股票简称: 中集集团、 中集 H 代 公告编号: 【CIMC】 2019-013 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于第八届董事会二一九年度第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )第八届 董事会

2019 年度第

3 次会议通知于

2019 年3月15 日以书面形式发出,会议于

2019 年3月27 日在中集集团研发中心以现场方式召开.公司现有董事八人,参加表决董事 八人,其中董事王宇航先生授权董事刘冲先生行使表决权.公司监事列席会议. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《中国国际海运集装箱(集团)股份有 限公司章程》 (以下简称 《公司章程》 )和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决,通过以下决议:

(一)审议并通过《关2018 年度董事会工作报告》 .同意提请股东大会审议批准. 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(二)审议并通过《2018 年年度报告》 、 《2018 年年度报告摘要》 、 《2018 年度业绩 公告》 .全体董事认为公司年报内容真实、准确和完整.同意提请股东大会审议批准. 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(三)审议并通过《2018 年度利润分配、分红派息预案的议案》 . 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度本公司合并报表归 属母公司及其他权益的净利润为人民币 3,380,436,696.60 元,剔除其他权益持有者的权 益(永续债)77,841,397.85 元影响,调整后归属于本公司普通股股东的合并净利润为 3,302,595,298.75 元,每股收益为 1.11 元.根据《公司章程》和现行会计准则的规定,

2018 年12 月31 日审定后母公司可供股东分配的利润为 2,750,597,882.75 元, 提议

2018 年度的分红派息预案为:以分红派息股权登记日股份数为基数,向全体股东每

10 股派 现金 5.5 元(含税) ,不送红股,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

2 股. (如果按

2 2018 年12 月31 日本公司 2,984,988,936 总股本为基数测算,共计分配股利 1,641,743,914.80 元,分配后,本公司母公司股本总额为 3,581,986,723 股,可供分配的 利润余额为 1,108,853,967.95 元. )同意提请股东大会审议批准. 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(四)审议并通过《关于

2019 年度会计师事务所聘任的议案》 .提议聘请普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2019 年度财务报表审计和内部控制审计 的会计师事务所;

提议股东大会决定,在年度审计范围不变的情况下,会计师事务所报 酬为人民币 1,515 万元.同意提请股东大会审议批准. 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(五)审议并通过《关于对下属子公司

2019 年度金融机构授信及项目提供担保的 议案》 .同意将上述议案提请股东大会审议批准. 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(六)审议并通过《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品 房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》 .同意将上述议案提请股东大会审议批准. 表决结果:同意票