PDF《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司》

聘任于玉群先生为董事会秘 书\公司秘书;

(2)同意根据麦伯良先生的提名,聘任李胤辉先生为副总裁.上述聘任, 任期三年,至2022 年年度董事会止.李胤辉先生、于玉群先生简历详见附件五. (3) 于玉群先生副总裁的任职及任期不变;

(4)吴发沛先生由于年龄原因,不再担任公司副 总裁,公司另行任命.截至本公告日,吴发沛先生未持有本公司股份.本公司对吴发沛 先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢.现任常务副总裁高翔先生、副总裁黄田化先 生、财务管理部总经理曾邗先生的任职及任期不变. 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. (二十八)听取《2018 年度独立董事述职报告》 .同时将上述报告提请在

2018 年年 股东大会上报告. 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

三、备查文件 本公司第八届董事会

2019 年度第

3 次会议决议.

6 特此公告. 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 董事会 二一九年三月二十七日

7 附件一:王宏先生、刘冲先生、麦伯良先生、胡贤甫先生、明东先生简历 王宏先生,1962 年生,于2015 年12 月28 日起出任本公司董事长,2007 年4月起 出任本公司董事. 王宏先生于

2015 年3月起担任招商局集团有限公司副总经理;

于2011 年2月至

2015 年3月出任招商局集团有限公司企划部总经理;

于2012 年2月至

2015 年4月出任招商局集团有限公司总经济师.2005 年5月至

2018 年6月担任招商局国际 有限公司(现已更名为:招商局港口控股有限公司,以下同) (香港股份代号:144)的 执行董事;

2014 年4月至

2016 年6月16 日, 担任招商局能源股份有........