PDF《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司》

证券代码:300008 证券简称:上海佳豪 公告编号:2015-026 第1页上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第二次会议做出 决议,决定于

2015 年4月29 日(星期三)14:00 召开

2014 年年度股东大会,本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事宜再此提示如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次:上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2014 年年度股东大会

2、会议召集人:上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定

4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2015 年4月29 日(星期三)14:00 开始 (2)网络投票时间:2015 年4月28 日至

2015 年4月29 日,其中: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2015 年4月29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

②通过互联网系统投票的具体时间为

2015 年4月28 日下午 15:00 至2015 年4月29 日 下午 15:00 的任意时间.

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合的 方式进行.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http : //wltp.cninfo.com.cn 向公司股 东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

6、现场会议召开地点:上海市莘砖公路

518 号10 号楼

8 楼培训厅

7、会议出席对象: (1)截至股权登记日

2015 年4月24 日(星期五)下午深圳证券交易所交易结束后,在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东 证券代码:300008 证券简称:上海佳豪 公告编号:2015-026 第2页过大会.因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和进行表决,该代理人不必是 公司股东(授权委托书见附件二) ;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员.

8、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式.同一表决权出现重 复表决的,以第一次投票结果为准.

二、 会议审议事项:

1、 《2014 年度董事会工作报告》 ,独立董事做

2014 年度述职报告(周国良、吕琰、沈明 宏)

2、 《2014 年度监事会工作报告》

3、 《2014 年度财务决算报告》

4、 《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》

5、 《2014 年度利润分配的议案》

6、 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

7、 《关于

2015 年度公司拟向银行申请总额不超过人民币

25 亿元综合授信额度的议案》

8、 《关于

2015 年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币

9 亿元担保的议案》

9、 《关于

2015 年度日常关联交易计划的议案》 独立董事周国良先生、吕琰先生、沈明宏先生将在会议上做《独立董事

2014 年度述职报告》 .

三、会议登记手续:

1、登记时间: 本次股东大会现场登记时间为