PDF《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司》

2015 年4月28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-16:30;

异 地股东采取信函或传真方式登记的,须在

2015 年4月28 日16:30 之前送达或传真到公司.

2、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记

3、登记地点:上海市莘砖公路

518 号10 号楼

7 楼717 室.如通过信函方式登记,信封上 请注明

2014 年年度股东大会 字样.

4、登记办法: (1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东委托代理人的, 证券代码:300008 证券简称:上海佳豪 公告编号:2015-026 第3页应持代理人身份证、授权委托书(附件二) 、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表人出席会 议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手 续;

法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照 复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二) 、法定代表人身份证明、法人股东股票账户 卡办理登记手续;

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记表》 (附件一) , 以便登记确认;

(4)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准.

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场 手续.

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易 系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2015 年4月29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00.投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作.

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进 行投票: 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

365008 佳豪投票 买入 对应申报价格

3、股东投票的具体程序为: (1)输入 买入 指令;

(2)输入证券代码:365008;

(3)在 委托价格 项下填报本次股东大会议案序号,1.00 元代表议案 1, 2.00 元代 表议案 2,以此类推. 本次股东大会需要表决的议案事项对应的申报价格如下表: 证券代码:300008 证券简称:上海佳豪 公告编号:2015-026 第4页注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个 总议案 ,对应 的委托价格为 100.00 元;

股东对 总议案 进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达 相同意见.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股 东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其 它未表决的议案以总议案的表决意见为准;

如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准. (4)在 委托股数 项下输入表决意见:1 股表示同意,2 股表示反对,3 股表示弃权. 委托股数与表决意见的对照关系如下表: 表决意见种类 同意 反对 弃权 对应的申报股数