PDF《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司》

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn,点击 投票查询 功能,可以查看个人网络投票结果,或 通过投票委托的证券公司营业部查询.

六、 会务联系: 地址:上海市松江区莘砖公路

518 号10 号楼

717 室 联系人:马锐、陆颖颖

电话:021-60859745 传真:021-60859896

邮箱:[email protected] 邮编:201612

七、其他事项:

1、会议材料备于董事会办公室.

2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提 交给公司董事会.

3、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理. 特此公告. 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会 二一五年四月二十三日 证券代码:300008 证券简称:上海佳豪 公告编号:2015-026 第7页附件一: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2014 年年度股东大会参会股东登记表 姓名/名称: 身份证/营业执照号码: 股东账户卡号: 持股数量: 联系

电话: 电子

邮箱: 联系地址: 邮编: 是否本人参会: 备注: 证券代码:300008 证券简称:上海佳豪 公告编号:2015-026 第8页附件二: 授权委托书致: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 兹委托_先生(女士)代表本人/本单位出席上海佳豪船舶工程设计股份有限公 司2014 年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权.本人/本单位对本次会议表 决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承 担. (说明: 请在对议案投票选择时打 √ , 赞成 反对 弃权 三个选择项下都不打 √ 视为弃权,同时在两个选择项中打 √ 按废票处理) 委托人签字: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人签字: 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日委托期限:自签署日至本次股东大会结束 (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

单位委托必须加盖单位公章. ) 序号 议案 赞成 反对 弃权

1 《2014 年度董事会工作报告》

2 《2014 年度监事会工作报告》

3 《2014 年度财务决算报告》

4 《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要........