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上海医药集团股份有限公司 二一八年度股东大会 及 二一九年第一次 A 股类别股东大会 会议文件 二零一九年五月二十一日 目录

一、2018 年度股东大会及

2019 年第一次 A 股类别股东大会会议议程及注意事 项1

二、2018 年度股东大会及

2019 年第一次 A 股类别股东大会议案 释义

2

1、《2018 年度报告》5

2、《2018 年度董事会工作报告》6

3、《2018 年度监事会工作报告》10

4、《2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告》12

5、《2018 年度利润分配预案》15

6、 《关于支付

2018 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》16

7、《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》17

8、《关于与上海上实集团财务有限公司续签暨日常关联交易持续关连 交易的议案》18

9、 《关于

2019 年度对外担保计划的议案》32

10、 《关于发行债务融资产品的议案》44

11、 《关于公司一般性授权的议案》

46

12、 《关于修订以及的议案》48

13、《关于建议采纳

2019 年股票期权激励计划的议案》51

14、《关于

2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》62

15、《关于建议授权董事会办理

2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》…………69 二一八年度股东大会及二一九年第一次 A 股类别股东大会会议文件

1 2018 年度股东大会及

2019 年第一次 A 股类别股东大会 会议议程及注意事项 现场会议时间:2019 年6月27 日(周四)下午 13:00 会议地点:中国上海市徐汇区枫林路

450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼

601 会议室

一、会议议程 a) 宣布大会注意事项.

b) 董事会向股东大会报告各项议案. c) 独立董事代表汇报独董述职报告. d) 股东及股东代表就议案质询(书面形式提交大会秘书处,15 分钟). e) 董事会及管理层解答问题. f) 股东及股东代表投票表决. g) 选票统计. h) 董事会秘书宣布表决结果. i) 见证律师宣读法律意见书. 会议结束.

二、注意事项

1、在会议进行过程中请保持安静,并请自觉维护会场的正常秩序.

2、每位股东发言的时间请控制在

3 分钟之内.

3、表决票请交工作人员投入票箱以备统计. 上海医药集团股份有限公司 二零一九年五月二十一日 二一八年度股东大会及二一九年第一次 A 股类别股东大会会议文件

2 释义 在本股东大会文件中,除文义另有所指,下列词语具有以下含义: 本集团 、 集团 、 本 公司 、 公司 、或 上海 医药 指 上海医药集团股份有限公司,一家于中国注册成立的股份 有限公司(其A股于上海证券交易所上市,股份代码为 601607;

其H股于香港联交所主板上市,股份代码为 02607),或上海医药集团股份有限公司及其附属公司(如 适用) 报告期 指自2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日的

12 个月 中国 指 中华人民共和国, 仅就本股东大会文件而言, 不包括香港、 澳门特别行政区及台湾地区 香港 指 中华人民共和国香港特别行政区 股份 指A股及 H 股 股东 指 本公司股东 独立股东 指 除上海上实集团及其联系人以外的其他股东 上交所 指 上海证券交易所 A 股 指 本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股,于上海证券交 易所上市并以人民币买卖 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 H 股 指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的海外上市外 资股,于香港联交所上市并以港元买卖