PDF《上海医药集团股份有限公司》

2018 年度股东大会 指 本公司将于

2019 年6月27 日下午

13 时整于中国上海市 徐汇区枫林路450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼601 会议 室举行股东大会 类别股东会议 指A股类别股东会议和 H 股类别股东会议 A 股类别会议 指 本公司将于

2019 年6月27 日于中国上海市徐汇区枫林路

450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼

601 会议室举行的 A 股 股东类别会议,以审议及(如认为适当时)批准(其中包 括)采纳期权激励计划 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 本公司经不时修订的章程 考核管理办法 指 《上海医药集团股份有限公司

2019 年股票期权激励计划 实施考核管理办法》 试行办法 指 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》 规范通知 指 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 问题的通知》 上交所上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》 上交所关联交易指引 指 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 二一八年度股东大会及二一九年第一次 A 股类别股东大会会议文件

3 管理办法 指 《上市公司股权激励管理办法》 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 证券及期货条例 指 香港法例第

571 章《证券及期货条例》(经不时修订) 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 独立董事 或 独立非执行 董事 指 本公司独立非执行董事 独立董事委员会 指 独立董事委员会, 成员包括全体独立非执行董事尹锦滔先 生、谢祖墀先生、蔡江南先生及洪亮先生,以考虑就金融 服务协议项下的存款服务连同其年度上限向独立股东提 供意见 薪酬与考核委员会 指 董事会薪酬与考核委员会 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 人民币 指 中国法定货币. 除另有说明外, 本股东大会文件中涉及的 财务数据币种均为人民币 元 指 中国法定货币人民币元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会,于2018 年4月通过合并 中国银行和保险监管机构 (即中国银行业监督管理委员会 (中国银监会)及中国保险监督管理委员会(中国保监 会))成立 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 上海国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海上实 指 上海上实(集团)有限公司 上海上实集团 指 上海上实及其附属公司 财务公司 指 上海上实集团财务有限公司,一间由中国银保监会批准、 合法成立的非银行金融机构,于2014 年9月1日经相关 中国监管机构批准(包括但不限于中国银保监会) 于中国 成立,成立目的仅为向上海上实集团提供金融服务 现有金融服务协议 指 本公司与财务公司于

2016 年2月3日签订的金融服务协 议,协议有效期为

2016 年6月28 日至

2018 年股东周年 大会召开之日,据此,财务公司为本集团提供存款、贷款 及经中国银监会批准的可从事的其他金融服务 金融服务协议 指 本公司与财务公司于

2019 年3月28 日签订的金融服务协 议,协议有效期自

2018 年度股东大会开始,据此,财务 公司为本集团提供存款、贷款(包括但不限于贷款、票据 承兑及贴现、担保函及应收款项保理等) 及经中国银保监 会批准的可从事的其他金融服务 子公司 指 为上市规则所定义者 二一八年度股东大会及二一九年第一次 A 股类别股东大会会议文件