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2014 年度股东大会会议资料

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600732 2014年度股东大会 会议资料 (会议召开时间:2015年6月23日) 上海新梅置业股份有限公司

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2 会议议程

一、 主持人宣布会议开始

二、 宣读会议须知及股东大会出席情况

三、 介绍本次大会见证律师

四、 推选计票员、监票员

五、 提请股东大会审议如下议案 (1)《2014 年度董事会工作报告》 (2)《2014 年度监事会工作报告》 (3)《公司

2014 年年度报告及摘要》 (4)《公司

2014 年度利润分配预案》 (5)《公司

2014 年度财务决算报告》 (6)《关于续聘公司

2015 年度财务审计机构的预案》 (7)《关于续聘公司

2015 年度内控审计机构的预案》 (8)《关于增补第六届监事会监事的议案》

六、 股东提问和咨询

七、 独立董事作2014年度述职报告

七、 与会股东投票表决

八、 统计并宣布投票表决结果

九、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

十、宣读股东大会决议并宣布本次股东大会闭会 上海新梅置业股份有限公司

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3 议案一 上海新梅置业股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东: 上午好!受董事会委托,下面由我报告

2014 年度董事会的工作情况:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年,我国房地产进入了调整期,行政干预趋弱,中央政府通过多轮调整 促进房地产向市场化转型,限购、限价等行政色彩比较浓的干预措施逐步退出, 取而代之的则是以利率、信贷、税收等经济手段为主和中长期制度建设的调控方 式.

受此调整的影响, 全国房地产市场出现全面降温, 房地产投资增速显著放缓, 房地产销售面积和销售额同比大幅下滑.2014年全国商品房销售面积为120,649 万平方米,比上年下降7.6%,其中,住宅销售面积下降9.1%,办公楼销售面积下 降13.4%.商品房销售额76,292亿元,下降6.3%,其中,住宅销售额下降7.8%, 办公楼销售额下降21.4%(以上数据来源于国家统计局) . 从行业发展态势来看,2014 年品牌房企业绩表现分化,龙头房企逆势保持 高增长,多数中小房企销售业绩不及预期,融资成本差异显著,市场低迷期行业 集中度进一步提高.为规避风险,不少房地产企业特别是中小企业开始实施多元 化发展战略. 基于前述对房地产行业发展趋势和竞争格局的判断, 结合公司规模和行业地 位的考虑,公司已于

2013 年初确定了在两到三年内逐步实施业务转型的经营战 略.但报告期内,受公司股权纠纷的影响和违规举牌方的干扰,公司的经营战略 无法正常得以实施,公司正常经营也受到一定影响.但在公司董事会和全体员工 的共同努力下, 公司实现了营业收入 1.64 亿元, 营业成本 1.25 亿元, 按照

2013 年年报中既定的经营计划完成了经营目标.

1、 截止报告期末,公司房地产储备情况为: 公司目前的房地产储备只有江阴新梅豪布斯卡项目,其中,可售房产面积为 2.60 万平方米,委托经营面积为 4.42 万平方米.

2、报告期内,公司房地产项目出租情况为: 上海新梅置业股份有限公司

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4 项目名称 地区 种类 可租面积 已租面积 出租率 租金收入 平均租金 新梅大厦 上海 办公写字 楼1.53 万平 方米 1.35 万平 方米 93%