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2014 年度股东大会会议资料

6 必由之路.

(二)公司发展战略 结合上述行业发展趋势及公司的实际情况,公司业务转型成为必然的选择. 公司董事会敏锐感觉到房地产市场的复杂变化和复杂风险, 多次研究进行公司业 务的战略转型, 并在

2013 年初推出了战略转型的试行. 前期在新材料、 消费类、 文化和金融等产业内,选择企业研讨了重组等意向,对公司业务进行了适当性重 组.公司选择投资了消费类白酒产业宋河股份,剥离了公司存在开发困难的低效 房地产资产.尽管限制高档消费延缓了名优白酒快速发展的势头,但白酒仍然是 我国人民文化生活中的相当重要的一部分,今后的发展空间还是可观的.当前国 家取消了外资投资名优白酒的比例限制, 为白酒行业的发展和境内外上市减少了 政策障碍.这些情况都为按照既定的战略转型方向,积累了可贵的经验. 公司拟进一步讨论转型战略规划,在论证转型目标是会关注两个关键:一是 追求可循环的持续的企业成长愿景;

二是追求上市公司以及股东价值持续提升的 企业价值愿景. 公司将对符合上述转型战略关键范围的产业领域进行投资与整合.

(三)经营计划 由于新年度的经营面临诸多风险和不确定因素,公司目前无法对

2015 年的 营业收入及盈利状况进行比较准确的预测,公司计划

2015 年实现营业收入

4400 万元, 营业成本控制在

2200 万元. 公司将主要按照以下经营计划开展各项工作:

1、 加大存量房产的营销力度,加快销售速度,尽快回笼资金;

2、进一步加强成本控制和费用管理;

3、进一步加强公司内部控制制度的完善和落实;

4、公司董事会和管理层将根据公司拟定的转型战略规划,密切关注和积极寻求 合适的投资项目,选择在适当时机进行审慎地投资,以逐步实现公司战略转 型.

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司维持当前业务的资金主要来源于自有资金、股东借款及银行借款.

(五)可能面对的风险

1、 转型本身就是风险与收益、 困难与机会、 失败与成功等相互交织的过程, 涉及产业选择失误、转型方式失误、转型管理失效、关键资源缺失等多种复杂因 上海新梅置业股份有限公司

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7 素;

2、公司转型过程中必然面临难以预见的外部风险和困难.我国经济和世界 经济受多种复杂因素影响,正在发生复杂、多变的变化.在人民币国际化的大趋 势下,各大国的货币政策,多边和双边等国际政治,无一不对我国经济、货币政 策产生复杂的影响,对企业重大经营决策产生重大复杂的影响;

3、公司治理也正面临着严重的非法干扰,违法持股、违法收购等现象不时 干扰正常的公司治理,使既定的公司转型战略的实施受到拖延,消除违法干扰也 是公司当前转型必须克服的障碍. 以上报告,请各位股东审议. 上海新梅置业股份有限公司

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8 议案二 上海新梅置业股份有限公司

2014 年度监事会工作报告 各位股东: 下面由我来代表公司监事会向大家作公司

2014 年度监事会工作报告: 报告期内,公司监事会通过........