PDF《上海新梅置业股份有限公司》

1145 万元2.40 元/ 平方米/天

3、报告期内,公司主要房地产项目销售情况为: 项目名称 地区 种类 可售面积 销售面积 销售套数 合同销售 金额 平均售价 新梅豪布 斯卡 江阴 住宅 1.97 万平 方米 1436.92 平方米

8 1341 万元0.93 万元 /平方米

4、报告期内,公司的财务融资情况为: 上海新梅房地产开发有限公司 江阴新梅房地产开发有限公司 银行贷款

0 3,500 万元 委托贷款 1.5 亿元 1.34 亿元 平均利息成本 9% 6.42%

二、报告期内董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否 独立 董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应 参加董 事会次 数 亲自 出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 出席股东 大会的次 数 张静静 否10

4 6

0 0 否1罗炜岚 否10

1 8

1 0 否0王承宇 否10

4 6

0 0 否1曾志锋 否10

2 8

0 0 否0林燕 是10

4 6

0 0 否1王红新 是10

3 7

0 0 否0上海新梅置业股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

5 年内召开董事会会议次数

10 其中:现场会议次数

2 通讯方式召开会议次数

6 现场结合通讯方式召开会议次数

2

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案 事项提出异议.

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

2012 年至

2014 年,房地产行业在国家实施的一系列 严控和稳定并举 的 政策调控下,行业竞争更加激烈,集中度进一步提升,龙头企业在融资渠道、拓 展布局、人才建设特别是抗风险能力上的优势进一步体现,中小房地产企业的发 展空间被进一步压缩.2015 年房地产登记条例等配套政策出台和实施,对房地 产市场仍将持续产生重大影响.全球利率、汇率、大宗商品等重要经济要素的波 动对国内房地产市场的影响也越来越复杂、越来越难以驾驭. 除少数热点城市,房地产发展进入新阶段.上海市场房地产几近饱和,本地 中小房地产企业谋求新发展成为必然的选择.公司作为中小型房地产企业,在房 地产新的竞争格局和发展空间下,再谋求在房地产业务方面进行深入发展,势必 导致业务空间、产业利润、资本效率等多方面的成长空间被无预期压缩. 同时,公司董事会也看到,国家新常态战略正在紧锣密鼓的推进,从金融、 货币、资本、产业、区域、法制等多方面,赋予国家新的发展机遇.新常态下, 稳定增长仍需内需拉动,从产品类到文化类消费的重要性仍将继续提升;

有利产 业结构提升的产业技术创新越来越显示在新常态经济中的核心价值;

产业生态和 环境生态在新常态下的重要性和商业价值越来越彰显;

国家级自由贸易区、 一 带一路 、 京津冀协调发展 和 长江经济带 等国家战略逐步扩大区域投资和 经济增长的热点.国家新战略 由点到面,层层推进 的态势催生了众多市场机 会、新的发展机遇.技术更新、沟通无限扩展、互联网运作等促使行业竞争态势 愈加复杂多变,企业组织的传统运行模式在社会新态势下势必不能友好适应,新 态势也势必催生企业组织模式的创新, 组织层面的创新也将成为企业创新发展的 上海新梅置业股份有限公司