PDF《上海兰生股份有限公司 董事会第四届第十二次会议决议》

3、会议召开方式:现场审议及表决.

4、出席会议对象: (1) 截止

2005 年5月9日下午 3:00 交易结束后,在中国证券登记结算公 司上海分公司登记在册的本公司股东.

3 (2)公司董事、监事、高级管理人员. (3)大会见证律师、大会工作人员.

5、会议登记办法: (1)登记手续:个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续;

委托登记的,还须提交委托书.因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席, 委托出席的必须持有授权委托书.机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单 位证明及代理人身份证办理登记手续. 异地股东可以在登记截止日前用信函或传 真方式登记. (2)登记时间:2005 年5月13 日(上午 9:00―11:30;

下午 1:00―4:00) 3)登记地点:上海市中山北一路

1230 号A区904 室. 联系

电话: (021)65445880 X

2041 传真: (021)65446061 邮编:200437

6 注意事项: (1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理. (2)根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》的规定,本次 股东大会不向股东发放礼品. 特此公告. 上海兰生股份有限公司董事会

2005 年3月17 日附:授权委托书格式: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海兰生股份有限公司

2004 年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名: 身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期:

4 附件一: 上海兰生股份有限公司

2004 年度 计提资产减值准备的报告 经公司对

2004 年底的资产情况进行核查,部分资产预计可能发生损失,为 了真实反映公司的资产状况,2004 年度公司拟对以下资产计提减值准备:

一、对海通证券的长期投资计提减值准备 1.17 亿元. 我司持有海通证券股份有限公司(以下简称 海通证券 )股份 2.92 亿股, 投资额 2.78 亿元. 据海通证券提供的资料显示, 该公司

2004 年年末净资产比年 初下降约 19%.而我司对海通证券的投资额占总资产比重超过 20%,因此我司根 据有关资料在本年度计提长期投资减值准备 117,074,207.97 元.

二、对浦东公司的应收款计提减值准备

2960 万元. 至2004 年12 月31 日止,上海兰生股份有限公司浦东公司尚欠我司 41,825,117.98 元.其中(1)12,965,400.00 元已在

2003 年鲁能期货经纪公司 橡胶交易中被上海期交所强行平仓造成亏损;

(2)该司在海南橡胶批发市场尚有 余额 14,559,013.46 元滞留海南,目前橡胶市场已经瘫痪,资金难以收回;

(3) 公司诉琼胶市场诉讼费 2,076,664.00 元经上海高院调解应由浦东公司承担.鉴 于以上原因,拟对以上三笔应收款 29,601,077.46 元全额计提减值准备.

三、对环球公司的长期投资和应收款计提减值准备

1227 万元. 上海兰生环球进出口有限公司流动资产中存在较大的潜亏, 可能会导致该司 资不抵债.故公司对其应收帐款余额4,121,406.41 元,长期投资余额8,145,571.10 元拟全额计提减值准备.

四、对七家子公司的长期投资计提减值准备

525 万元. 上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂等六家单位长期停业或歇业, 上海兰生工 业有限公司连年发生巨额亏损,将出现资不抵债.以上单位以往年度已计提部分 减值准备, 今年拟对其帐面余额全额计提减值准备 5,249,969.24 元 (详见附件) .

五、对欣生鞋厂应收款计提减值准备