PDF《上海白猫股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告》

20 多 项执业资格,拥有

20 多年的执业经验和服务能力.截至

2010 年12 月底,拥有 包括省内外 A 股、B 股、H 股上市公司、大型国企、外商投资企业等在内的固定 客户

2000 多家,并为

200 余家企业担任常年会计顾问;

拥有上市公司客户

160 余家. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需提交股东大会审议. 特此公告. 上海白猫股份有限公司监事会

2011 年9月19 日1/6附件一 浙报传媒集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 第一条 第一条 第一条 宗旨 宗旨 宗旨 宗旨 为进一步规范浙报传媒集团股份有限公司(以下简称 公司 )监事会的议事方式和表 决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《上市公司治理准则》 、 《上海证券交易所股票上市规则》和《浙报传媒集团股份有限公司章 程》 (以下简称 《公司章程》 )以及其他的有关法律、法规规定,制订本规则. 第二条 第二条 第二条 第二条 监事会 监事会 监事会 监事会的组成 的组成 的组成 的组成 公司设监事会.监事会由三名监事组成,其中二名监事由股东大会选举和罢免,一名监 事由公司职工代表出任. 由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产 生. 第三条 第三条 第三条 第三条 监事会的职权 监事会的职权 监事会的职权 监事会的职权及行使方式 及行使方式 及行使方式 及行使方式 公司监事会向股东大会负责, 对公司财务以及公司董事、 总经理和其他高级管理人员履 行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益.

一、主要职权:

(一)检查公司的财务;

(二)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

(三) 对董事、 总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、 行政法规、 《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(四) 当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时,要求其予以纠正, 必要时向股东大会或国家有关主管机关报告;

(五) 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大 会职责时召集和主持股东大会;

(六)提议召开临时董事会;

(七)向股东大会提出提案;

(八)向股东大会提出独立董事候选人;

(九)列席董事会会议;

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(十)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(十一)发现公司经营情况异常,可以进行调查;

必要时,可以聘请会计师事务所、律师 事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;

(十二) 《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权.

二、行使方式:

(一)审议公司的季报、半年报和年报,检查公司全面预算管理执行情况;

(二)不定期开展各种专项检查,监督董事会、经理层执行决议的情况,以及公司主要规 章制度的执行和落实情况,并视情况决定是否列席总经理办公会议;

(三) 对董事会审议及表决公司重大经营决策和事项的程序性和合法性进行监督;