PDF《厦门博电科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-011 证券代码:871850 证券简称:博电科技 主办券商:兴业证券 厦门博电科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为厦门博电科技股份有限公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月10 日14 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-011 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月6日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的上海锦天城(厦门)律师事务所涂立强、林潇律师.

(七)会议地点 厦门市湖里区宜宾路

7 号二楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年年度报告及其摘要》 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《全国中小企业 股份转让系统业务规则(试行) 》 、 《基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》 的规定和要求,公司按相关法律法规的要求编制了公司

2018 年度报告全文及摘 要. 详见公司于

2019 年4月18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)的《厦门博电科技股份有限公司

2018 年年度报告摘 要》 (公告编号:2019-009)及《厦门博电科技股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-010) .

(二)审议《2018 年度董事会工作报告》 根据《公司法》等法律法规,公司董事会组织、编制了《2018 年度董事会 工作报告》 .

(三)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 公司监事会回顾、 总结了

2018 年度监事会履职情况, 组织、 编制了公司

2018 年度监事会工作报告. 公告编号:2019-011

(四)审议《2018 年度财务决算报告》 根据《公司法》和公司章程等相关规定,公司根据会计准则规定完成

2018 年度会计核算工作,依据公司

2018 年度财务决算的实际情况,公司组织、编制 了《2018 年度财务决算报告》.

(五)审议《2019 年度财务预算报告》 审议《2019 年度财务预算报告》 .

(六)审议《关于

2018 年度利润分配的方案》 为长远发展,结合公司当前实际经营、现金流状况,公司

2018 年度暂不进 行利润分配.

(七)审议《关于续聘

2019 年度审计机构的议案》 为保证公司审计工作的连续性和稳定性, 公司拟继续聘请希格玛会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司