PDF《厦门博电科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

2019 年度财务审计机构,聘期一年.该机构具备良 好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,独立 发表审计意见,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同时提请股东 大会授权董事会根据

2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确 定审计费用等报酬事项.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、自然人股东委托他人出席本次会议的,代 理人应出示本人有效身份证、委托人亲笔签署的授权委托书;

3、由法定代表人 代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人有效身份证、加盖法人单位公章的单 位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本 人有效身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书. 公告编号:2019-011

(二)登记时间:2019 年5月10 日13 时00 分

(三)登记地点:厦门市湖里区宜宾路

7 号二楼公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 地址: 厦门市湖里区宜宾路

7 号二楼;

电话: 0592-5760958;

传真:0592-5636192;

联系人:周辉勇

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理.

(三)临时提案 临时提案请于股东大会会议召开

10 天前书面提交至董事会.

五、备查文件目录

(一)《厦门博电科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》;

(二)《厦门博电科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》. 厦门博电科技股份有限公司 董事会

2019 年4月18 日