PDF《天津汽车模具股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的...》

股票代码:

002510 公司简称: 天汽模 公告编号 2019-010 天津汽车模具股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

天津汽车模具股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第十八次会 议于2019年3月28日10:00在公司402会议室以现场方式召开.会议通知及会议资 料于2019年3月22日以直接传送或电子邮件方式发出.会议应到董事9名,实到董 事9名.会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》 和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定. 会议由董事长常世平先生主持. 出席会议的董事以记名投票的方式一致通过 了如下议案:

一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司

2018 年财务决算报告》 本议案需提交股东大会审议.

二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018 年度 总经理工作报告》

三、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018 年度 董事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议. 公司独立董事张俊民先生、田昆如先生、谢利锦先生向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职.《2018年度 独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn).

四、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司

2018 年年度报告及摘要》 年报全文详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) , 年报摘要刊登在 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、 《证券时报》和《中 国证券报》上. 本议案需提交股东大会审议.

五、以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司

2018 年度内部控制评价报告》 公司独立董事对该报告出具了独立意见, 公司监事会对该报告出具了核查意 见.报告的具体内容详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn).

六、审议通过了《关于公司

2018 年日常关联交易情况的议案》,关联董事 分别回避了表决,非关联董事一致同意 公司

2018 年度日常关联交易情况如下: 单位:万元 关联方 关联交易 类别 关联交易内容 本年发生额 鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司 采购商品 铸件 5,127.35 接受劳务 外协加工 215.64 提供劳务 技术服务 24.95 出售商品 电子网络产品 1.55 出售商品 实型 40.89 出售商品 销售材料 2.15 天津市多杰工贸有限公司 采购商品 铸件 1,283.16 提供劳务 技术服务 0.11 株洲汇隆实业发展有限公司 采购商品 冲压件 1,181.03 提供劳务 技术服务 144.05 出售商品 模具、冲压件 330.04 湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司 出售商品 检具夹具等 2.88 提供劳务 技术服务 3.96 出售商品 模具 33.85 天汽模(湖南)汽车工程技术有限公司 接受劳务 技术服务 259.16 接受劳务 加工费 57.33 东风(武汉)实业有限公司 提供劳务 技术服务 182.24 东风天汽模(武汉)金属材料成型 有限公司 提供劳务 技术服务 68.18 出售商品 模具、检具 800.50 北汽兴东方模具(北京)有限公司 接受劳务 加工费 741.47 提供劳务 技术服务 112.03 提供劳务 加工费 28.31 经董事会审议,同意公司2018年与关联方发生的日常关联交易,认为各项关 联交易的定价遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股 东利益的情形.关联董事分别回避了表决,非关联董事一致同意.