PDF《天津汽车模具股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的...》

1、审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时,关 联董事任伟进行了回避表决;

非关联董事一致同意.

2、审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时,关联董事胡津 生进行了回避表决;

非关联董事一致同意.

3、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时,关联董事常 世平、尹宝茹进行了回避表决;

非关联董事一致同意.

4、审议与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司发生的关联交易事项时, 全体董事一致同意.

5、审议与天汽模(湖南)汽车工程技术有限公司发生的关联交易事项时, 全体董事一致同意.

6、审议与东风(武汉)实业有限公司发生的关联交易事项时,关联董事常 世平、尹宝茹进行了回避表决;

非关联董事一致同意.

7、审议与东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司发生的关联交易事项 时,关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决;

非关联董事一致同意.

8、审议与北汽兴东方模具(北京)有限公司发生的关联交易事项时,关联 董事董书新、尹宝茹进行了回避表决;

非关联董事一致同意. 独立董事发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn).

七、审议通过了《关于公司

2019 年度日常关联交易预计情况的议案》,关 联董事分别回避了表决,非关联董事一致同意 经董事会审议,与会董事一致认为公司所预计的

2019 年度日常关联交易情 况基于生产经营活动实际需要,是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行 为,是为了保证公司正常开展生产经营活动,促进公司发展,且均以市场价格作 为定价依据,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股 东利益的情形.具体内容详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及 《证券时报》 、 《中国证券报》 上刊登的 《关于公司

2019 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2019-013). 关联董事分别回避了表决,非关联董事一致同意.

1、审议与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司发生的关联交易事项时, 全体董事一致同意.

2、审议与北汽兴东方模具(北京)有限公司发生的关联交易事项时,关联 董事董书新、尹宝茹进行了回避表决;

非关联董事一致同意.

3、审议与东风(武汉)实业有限公司发生的关联交易事项时,关联董事常 世平、尹宝茹进行了回避表决;

非关联董事一致同意.

4、审议与东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司发生的关联交易事项 时,关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决;

非关联董事一致同意.

5、审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时,关 联董事任伟进行了回避表决;

非关联董事一致同意.

6、审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时,关联董事胡津 生进行了回避表决;

非关联董事一致同意.

7、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时,关联董事常 世平、尹宝茹进行了回避表决;

非关联董事一致同意. 独立董事发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn).

八、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司