PDF《天津汽车模具股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的...》

2018 年年度利润分配的预案》 根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,母公司

2018 年 度实现净利润 170,982,675.47 元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 17,098,267.55 元,加上年初未分配利润 392,053,036.48 元,扣除

2017 年度分红 26,887,233.96 元,本年度末公司可供股东分配的利润为 519,050,210.44 元.

2018 年度,拟以截至

2018 年12 月31 日公司总股本 920,851,132 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.30 元(含税),共计派发 27,625,533.96 元, 剩余未分配利润结转以后年度再行分配;

不进行资本公积转增股本也不派发红 股. 公司利润分配的预案符合中国证监会及《公司章程》的相关要求,分红标 准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备. 本议案需提交股东大会审议通过后实施.

九、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于

2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司2019年度日常生产经营和业务发展的资金需求, 2019年度公司及 下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)拟共计向银行申请不超过 人民币268,000万元的综合授信额度. 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、 银行承兑汇票、 保函、 保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务. 公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表: 序号 授信银行名称 授信额度 (万元)

1 北京银行股份有限公司天津分行 10,000

2 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 50,000

3 中国工商银行股份有限公司天津红桥支行 30,000

4 中国银行股份有限公司天津保税分行 35,500

5 花旗银行(中国)有限公司天津分行 3,000

6 招商银行股份有限公司天津分行 20,000

7 汇丰银行(中国)有限公司天津分行 13,000

8 平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 25,000

9 光大银行天津分行 15,000

10 交通银行天津新技术产业园区支行 30,000

11 兴业银行天津分行 20,000

12 昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心 8,500

13 广发银行股份有限公司天津分行 8,000 合计 268,000 上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准, 具体融资金额将视 公司的实际经营情况需求决定.授信期限内,授信额度可循环使用. 公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件 (包 括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生 的法律、经济责任全部由公司承担. 本议案需提交股东大会审议.

十、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》 经董事会审议,同意续聘瑞华会计师事务所担任本公司

2019 年度财务报告 审计工作. 公司独立董事发表独立意见, 具体内容详见公司指定信息披露网站 巨 潮资讯网 (www.cninfo.com.cn). 本议案需提交股东大会审议. 十

一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《会计政 策变更的议案》 具体内容详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、 《中国证券报》上刊登的《会计政策变更的公告》 (公告编号: 2019-015). 独立董事就本事项发表意见,具体内容详见公司指定信息披露网站 巨潮资 讯网 (www.cninfo.com.cn). 十