PDF《天津汽车模具股份有限公司 关于使用剩余募集资金永久性补充...》

2、独立董事意见 公司本次使用募集资金(包含利息收入)永久性补充流动资金,能够有效促 进公司业务发展,能够节约公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司 和广大投资者利益, 不存在损害全体股东利益的情况.公司使用募集资金的审批 程序符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《中小企业板信 息披露业务备忘录第

29 号:募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等 有关规定. 公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,公司承诺永久补充 流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资. 基于上述意见,我们同意公司使用募集资金(包含利息收入)约4,684.18 万元永久性补充流动资金.

3、监事会意见 公司第二届监事会第十四次临时会议审议通过了 《关于使用剩余募集资金永 久性补充流动资金的议案》 . 公司本次使用募集资金永久性补充流动资金,符合《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》 、 《中小企业板信息披露业务备忘录第

29 号:募集 资金使用》和《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定,不存在违规使用募集资金和损 害投资者利益的情况, 有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司全体股东利 益,同意公司将募集资金(包括利息收入)约4,684.18 万元永久性补充流动资 金.

4、公司保荐机构及保荐代表人经核查后发表意见 公司本次使用剩余募集资金永久补充流动资金, 有利于公司提高募集资金使 用效率,降低财务费用,符合公司全体股东的利益.上述剩余募集资金的使用计 划已经董事会和监事会审议通过,独立董事发表同意意见,符合《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第

29 号:募集资金使用》等相关规定. 保荐机构中投证券和保荐代表人乔军文、 刘丽平同意公司本次将剩余募集资 金永久性补充流动资金.

七、备查资料

1、 《公司第二届董事会第二十一次临时会议决议》

2、 《公司第二届监事会第十四次临时会议决议》

3、 《公司独立董事关于第二届董事会第二十一次临时会议相关事项的独董意 见》

4、 《中国中投证券有限责任公司关于天津汽车模具股份有限公司使用剩余募 集资金永久性补充流动资金的核查意见》 特此公告. 天津汽车模具股份有限公司 董事会2013 年12 月25 日 ........