PDF《长城汽车股份有限公司》

3 年产

50 万套新能源汽车电 机及电机控制器项目 176,159 170,000 公司

4 年产

100 万套新能源汽车 动力电池系统项目 104,405 100,000 公司

5 智能汽车研发项目 503,260 250,000 公司 合计 1,706,057 1,200,000 ― 若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额, 本公司将根据 募集资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金的具体投资项目、 优先级及各项目的具体投资额, 募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资 方式解决. 在本次非公开发行募集资金到位之前, 本公司将根据项目进度的实际需要以自筹资 金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换.

9、非公开发行前的滚存利润安排 本次非公开发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由本公司新老股东共享非公开发 行前本公司的滚存未分配利润.

10、上市地点 本公司将申请本次非公开发行的股票在上交所上市交易.在限售期届满后,本次非 公开发行的股票将在上交所开始交易. 上述各项内容需逐项审议及表决. 以上议案为特别决议案,请股东大会审议. 长城汽车股份有限公司

2015 年9月22 日13

2015 年第一次临时股东大........