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长城汽车股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (A 股股票代码:601633 H 股股份代号:2333)

2015 年第一次临时股东大会会议资料 (更新版) 二零一五年九月二十二日

2 会议须知 各位股东、股东授权代表: 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利 进行,长城汽车股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )根据中国证券监督管 理委员会 《上市公司股东大会规则》 、 本公司 《股东大会议事规则》 等文件的有关要求, 通知如下:

一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明(股票账户卡、身份证等)及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜.

二、出席本次股东大会的股东及股东授权代表应于2015年9月22日(星期二)下午 13:00―13:50办理会议登记. 在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有 表决权的股份总数后, 已提交会议出席回条但未登记的股东和股东授权代表无权参加会 议表决. 另外,公司将于2015年9月22日(星期二)上午8:30-12:30组织股东及股东授权代 表参观新技术中心及徐水哈弗分公司.

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席 现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件,提前到达会场登记参会资格并签到.未 能提供有效证件并办理签到的, 不得参加现场表决和发言. 除出席本次会议的公司股东、 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人 员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

四、出席会议人员请将手机调至振动或关机,听从大会工作人员安排,共同维护股 东大会的正常秩序.谢绝个人进行录音、拍照及录像.

五、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式,股东和股东授权代表在 大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股有一票表决权.

六、 现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表

3 决,在各议案对应的 同意 、 反对 和 弃权 中任选一项,选择方式应以在所选 项对应的空格中打 √ 为准.对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的,将视 为弃权.

七、每位股东每次发言建议勿超过三分钟,同一股东发言不超过两次,发言主题应 与本次股东大会表决事项相关.

八、《关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》和《关于的议案》 为普通决议案,需由出席2015年第一次临时股东大会的股东(包括股东授权代表)所持 表决权的过半数通过;

《关于调整本公司非公开发行A股股票方案的议案》及其子议案、 《关于的议案》、《关于授权董事会、董事 长及相关授权人士全权办理本公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》、《关于 修改的议案》、《关于利润分配及资本公积金转增股本的 议案》、《关于因利润分配及资本公积金转增股本而修改 的议案》、《关于吸收合并全资子公司的议案》和《关于因吸收合并全资子公司而修改 的议案》为特别决议案,需由出席2015年第一次临时股东 大会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的三分之二以上通过.