PDF《长城汽车股份有限公司》

九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行,请参会人员自觉维护 会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益.

4 会议议程 会议时间: 现场会议时间:2015年9月22日(星期二)下午14:00;

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00;

现场会议地点:河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室;

会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

大会主席:董事长魏建军先生.

一、宣读会议须知;

二、宣读会议议程;

三、宣布会议开始;

四、介绍会议出列席情况;

五、宣读各项议案;

六、股东针对本次股东大会表决事项集中发言及提问;

七、现场与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决;

八、大会休会(统计表决结果);

九、公司管理层与股东现场交流;

十、宣布会议决议及表决结果;

十

一、律师宣读法律意见书;

十

二、宣布会议结束.

5 2015 年第一次临时股东大会 关于本公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发行管 理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定, 经过对长城汽车股份有限公司(以下简称 本公司 )实际情况及相关事项进行逐项核 查和谨慎论证后,本公司组织机构健全且运行规范,具有持续的盈利能力且财务状况良 好,最近三年财务会计文件无虚假记载,无重大违法行为,募集资金拟投资项目符合国 家相关规定. 本公司满足有关法律法规和规范性文件关于非公开发行人民币普通股(A 股)股票 的各项规定,符合非公开发行人民币普通股(A 股)股票的各项资格和条件. 以上议案为普通决议案,请股东大会审议. 长城汽车股份有限公司

2015 年9月22 日62015 年第一次临时股东大会 关于《长城汽车股份有限公司非公开发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告(修订稿) 》的议案 长城汽车股份有限公司(以下简称 本公司 )接到控股股东保定创新长城资产管 理有限公司(以下简称 创新长城 )的临时提案.创新长城提议对《长城汽车股份有 限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行调整,具体内容为: 将新能源汽车研发项目拟使用募集资金金额由50.8亿元调整为28亿元, 将智能汽车研发 项目拟使用募集资金金额由50.2亿元调整为25亿元,相应地,募集资金总额由168亿元 调整为120亿元,其他内容不变. 本公司董事会结合本公司实际情况,详细分析论证本次非公开发行A股股票募集资 金使用的可行性,决定采纳创新长城的临时提案并审议《长城汽车股份有限公司非公开 发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》. 以上议案为普通决议案,请股东大会审议. 长城汽车股份有限公司

2015 年9月22 日 附件一: 《长城汽车股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿) 》 [内容请见公司分别在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 及香港联合交易所有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk)公 布的《长城汽车股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修 订稿)》.]