PDF《主要交易 收购四海股份、》

R Strategic 承诺」 发出之不可撤销承诺 「新亚洲媒体」 指 新亚洲媒体发展有限公司,四海股东及文化地标投资 有限公司 (其已发行普通股於联交所主板上市 (股份代 号:674) ) 之全资附属公司 「要约」 指 将由 UBS 代表 P&

R Strategic 根展菏卦蚣白酆衔募 所载条款提出收购全部要约股份之无条件强制性全面 现金要约 「要约四海股东」 指 除百富一致行动集团以外之四海股东 「要约价」 指 将提出要约之价格,即每股要约股份现金港币 0.07 元 「要约股份」 指 百富一致行动集团已拥有或同意将予收购者以外之已 发行四海股份 「选择权」 指 四海集团向百利保集团及富豪集团各自授出可认购二 零一三年可换股债券 (C) 及二零一三年可换股债券 (D) 之选择权 (已於二零一三年七月二日获行使) 「百利保融资」 指Capital Merit 根 Capital Merit 与百富控股日期为二 零一三年八月二十日之融资协议向百富控股提供之循 环信贷融资港币 1,000,000,000 元 「百利保集团」 指 本集团,就本通函而言,不包括富豪集团 「百分比率」 指 根鲜泄嬖虻 14.07 条规定计算之百分比率 C

6 C 「中国」 指 中华人民共和国 「百富一致行动集团」 指 百富控股及其一致行动人士,包括本公司、世纪城 市、P&

R Strategic、富豪、RH International、UBS、 罗俊图先生及罗宝文小姐 「百富集团」 指 百富控股及其附属公司 「百富控股」 指P&

R Holdings Limited 百富控股有限公司,一间於英 属维尔京群岛注册成立并由百利保集团及富豪集团各 自拥有 50% 权益之公司 「P&

R Strategic」 指P&

R Strategic Limited (前称 Foster Success Limited 培 兴有限公司) ,一间於英属维尔京群岛注册成立之公 司,并为百富控股之全资附属公司 「彩虹轩物业」 指 位於香港新界元朗唐人新村屏山里

9 号名为彩虹轩之 已落成住宅发展项目中由十个复式住宅单位及十四个 停车位组成之物业 「彩虹轩交易」 指 百富控股向四海集团收购持有彩虹轩物业之一组公 司,有关详情载於本公司、世纪城市及富豪联合刊发 日期为二零一三年六月二十七日之公布内 「富豪」 指Regal Hotels International Holdings Limited,一间於 百慕达注册成立之公司,其已发行普通股在联交所主 板上市 (股份代号:78) 「Regal (BVI) Holdings」 指Regal International (BVI) Holdings Limited,富豪之全 资附属公司 「富豪融资」 指Regal Investments 根 Regal Investments 与百富控股 日期为二零一三年八月二十日之融资协议向百富控股 提供之循环信贷融资港币 1,000,000,000 元 「富豪集团」 指 富豪及其附属公司 「Regal Investments」 指Regal Hotels Investments Limited,富豪之全资附属公 司C7C「富豪产业信托」 指 富豪产业信托,根と捌诨跆趵

104 条获认可 之香港集体投资计划,其已发行基金单位於联交所主 板上市 (股份代号:1881) 「过户处」 指 香港中央证券登记有限公司,四海之股份过户处及负 责收取及处理接纳要约之收款代理,地址为香港湾仔 皇后大道东

183 号合和中心

17 楼1712-1716 号m 「RH International」 指RH International Finance Limited,一间於英属维尔京 群岛注册成立之公司并为富豪之全资附属公司,其中 期票读凰靼迳鲜 (股份代号:4572) 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「销售股份」 指 收购事项中 Lendas 向弘华收购之 2,291,076,090 股四海 股份,且本通函对每股 「销售股份」 的提述应粟故 「证监会」 指 香港证券及期货事务监察委员会 「证券及期货条例」 指 香港法例第