PDF《Disclosure 信息披露》

委托代理人出席会议的,代理人还应提 供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托.

3、会议登记时间:2014年3月17日上午10:00―12:00,下午2:00―5:00.

4、会议登记地点:广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室. ( 五)其他事项 本次临时股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理.

电话:0662-3229088 传真:0662-2881697 特此公告. 中昌海运股份有限公司 董事会 二一四年二月二十六日 附件1 授权委托书 中昌海运股份有限公司: 兹委托 先生 ( 女士)代表本人/公司出席2014年3月18日召开的贵公司2014年第二次临时股 东大会,并代为行使表决权. 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托人持股数: 委托人股东账户号: 委托日期: 年月日序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于子公司调整新建船舶计划的议案》 备注:

1、委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ ,对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决.

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束.

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效. 证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2014-008 新大洲控股股份有限公司董事会补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 新大洲控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )于2014年2月21日召开了第七届董事会 2014年第一次临时会议. 本次会议审议通过了公司拟与新大洲本田摩托有限公司 ( 以下简称 新大洲本 田 )、内蒙古新大洲能源科技有限公司 ( 以下简称 能源科技公司 )和上海新大洲电动车有限公司 ( 以下 简称 新大洲电动车 )就关联交易事项签署 《 备忘录》的事项.现就有关信息补充公告如下:

一、关联交易概述 1.2010-2013年度,本公司及下属控股企业与本公司合营企业新大洲本田发生的日常关联交易包括: 1)本公司控股子公司上海新大洲物流有限公司 ( 以下简称 新大洲物流 )是在原新大洲本田运输部 门的基础上剥离出来成立的公司, 其成立后一直承担新大洲本田的摩托车产品及配件的仓储及运输业务, 上述业务年度预计金额与实际金额差异情况如下: 年份 年度预计金额 年度实际金额 关联交易金 额(万元) 占同类交易 的比例 占公司上年 末净资产比 例 关联交易金额 (万元) 占同类交易 的比例 占公司上年 末净资产比 例2010年度 9,070.77 39.49% 7.02% 2011年度 8,700 25.97% 6.25% 10,117.79 34.94% 7.26% 2012年度 8,628 25.47% 6.74% 8,567.97 37.96% 6.69% 2013年1-9月7,760.24 43.04% 4.36% 2013年度 9524.26 31.23% 5.35% 2)本公司三级全资子公司上海新大洲物业管理有限公司 ( 以下简称 新大洲物业 )向新大洲本田提 供物业服务,并收取一定的物业管理费,实际发生金额如下: 年份 年度实际金额 关联交易金额 (万元) 占同类交易的比例 占公司上年末净资产 比例 2010年度 100.68 38.64% 0.08% 2011年度 125.08 46.13% 0.09% 2012年度 146.61 45.98% 0.11% 2013年1-9月122.86 50.14% 0.07% 3)本公司作为主要股东向新大洲本田派驻一定数量的高级管理人员,每年向新大洲本田收取驻在员 经费,实际发生金额如下: 年份 年度实际金额 关联交易金额 (万元) 占同类交易的比例 占公司上年末净资产 比例 2010年度 476.19 49.29% 0.37% 2011年度 448.75 44.99% 0.32% 2012年度 442.89 46.90% 0.35% 2013年1-9月387.32 83.43% 0.22% 本公司及下属控股企业与本公司合营企业能源科技公司发生的日常关联交易包括:能源科技公司因使 用锅炉及员工取暖的需要,每年向本公司控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭 ( 集团)有限责任公司 ( 以下 简称 五九集团 )购买少量煤炭,并由本公司三级控股子公司内蒙古新大洲物流有限公司进行运输,实际 发生金额如下: 年份 关联交易类型 年度实际金额(万元) 2012年度 原煤销售 9.49 货物运输 1.05 2013年1-9月 原煤销售 9.94 货物运输 1.08 2010-2013年度,本公司及下属控股企业与新大洲电动车发生的日常关联交易包括:本公司控股三级子 公司天津新大洲电动车有限公司成立于2011年6月,为充实所销售的产品品种,满足客户的需求,2011年和 2012年向新大洲电动车采购了部分车型的电动车,2013年1-9月,无此类交易发生.实际发生金额如下: 年份 年度实际金额 关联交易金额 (万元) 占同类交易的比例 占公司上年末净资产比 例2011年度 145.20 48.61% 0.10% 2012年度 686.66 54.82% 0.54% 2.关联关系说明 新大洲本田为本公司与........