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证券代码:600242 证券简称:中昌海运 编号:临2014-009 中昌海运股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本公司第七届董事会第二十五次会议于2014年2月25日以通讯方式召开.本次会议通知已于2014年2月21日以短信和电子邮件方式发至各位董事及参会人员.公司董事周健民、田平波、刘青、袁浩平、谢晶、王霖, 独立董事俞铁成、方耀源、严法善参加本次会议.会议由董事长周健民主持.会议的通知、召开、表决程序符 合有关法律法规、规范性文件及 《 公司章程》的规定. 根据 《 公司法》和公司章程有关规定,经全体与会有表决权的董事审议并表决,本次董事会会议审议并 通过了以下决议:

一、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了 《 关于子公司调整新建船舶计划的议案》. 我司全资子公司舟山中昌海运有限责任公司关于新建2艘干散货船舶事宜, 我司已先后做了披露,在2012年年度报告中又做了专项说明,该2艘散装货轮共9.5万载重吨,预计2013年陆续交付,公司将根据市场 形势和业务需要适时安排新船投入运营.由于近年来航运市场持续低迷,运力供过于求的矛盾仍然存在,未 来一段时间市场仍然存在不确定性,但考虑到公司船舶更新换代的需要,董事会同意子公司舟山中昌海运 有限责任公司在与船舶建造厂家江苏东方重工有限公司充分沟通协商的基础上,调整新建船舶计划,将新 建2艘4.75万吨级散装货轮计划变更为新建1艘, 并授权子公司经营班子与船舶建造厂家签署船舶建造合同 变更协议及做好相关融资租赁合同变更事宜. 本次合同变更的详细情况请见 《 中昌海运股份有限公司关于全资子公司新建船舶合同变更的公告》 ( 临2014-010). 本议案在董事会通过后须提交股东大会审议.

二、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了 《 关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》. 董事会决定于2014年3月18日召开2014年第二次临时股东大会.有关会议的详细情况请见 《 中昌海运股 份有限公司2014年第二次临时股东大会通知》 ( 临2014-011). 特此公告. 中昌海运股份有限公司 董事会 二一四年二月二十六日 证券代码:600242 证券简称:中昌海运 公告编号:临2014-010 中昌海运股份有限公司关于 全资子公司新建船舶合同变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 合同主要变更内容: 我司全资子公司舟山中昌海运有限责任公司拟变更新建船舶合同, 将新建2艘4.75万吨级散装货轮变更为新建1艘. 合同变更对上市公司的影响:近年来航运市场持续低迷,运力供过于求的矛盾仍然存在,未来一段时 间市场仍然存在不确定性,减少1艘新建船舶有利于公司降低运营风险,同时新建1艘船舶又能适应公司船 舶更新换代的需要.

一、审议程序及合同相关情况 我司全资子公司舟山中昌海运有限责任公司 ( 以下简称 舟山中昌 )拟与江苏东方重工有限公司 ( 以 下简称 东方重工 )及民生金融租赁股份有限公司 ( 以下简称 民生租赁 )签署2艘4.75万吨级散装货轮 的变更合同, 《 关于子公司调整新建船舶计划的议案》已于我司第七届董事会第二十五次会议审议通过,该 议案尚须提交公司股东大会审批. 本次变更合同所涉及的新建船舶合同,具体内容详见我司第六届董事会第二十四次会议及2010年第二 次临时股东大会审议通过的 《 关于子公司新建2艘4.75万吨级散装货轮的议案》 ( 公告编号:临2010-