PDF《河南森源电气股份有限公司 公司章程修订对照表》

河南森源电气股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、 《上市公司监 管指引第

3 号――上市公司现金分红》 、 《上市公司章程指引(2014 年修订) 》等 有关规范性文件的规定,公司对《河南森源电气股份有限公司公司章程》相关条 款进行如下修订: 修订前 修订后 第七十八条 股东(包括股东代理 人)以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权,每一股份享有一票表决 权.

公司持有的本公司股份没有表决 权,且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数. 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权. 第七十八条 股东(包括股东代理 人)以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权,每一股份享有一票表决 权. 股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项时, 对中小投资者表决应 当单独计票. 单独计票结果应当及时公 开披露. 公司持有的本公司股份没有表决 权,且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数. 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权.征集 股东投票权应当向被征集人充分披露 具体投票意向等信息. 禁止以有偿或者 变相有偿的方式征集股东投票权. 公司 不得对征集投票权提出最低持股比例 限制. 第八十条 公司应在保证股东大会 合法、有效的前提下,通过各种方式和 第八十条 公司应在保证股东大会 合法、有效的前提下,通过各种方式和 途径,包括提供网络形式的投票平台等 现代信息技术手段,为股东参加股东大 会提供便利. 途径,优先提供网络形式的投票平台等 现代信息技术手段,为股东参加股东大 会提供便利. 第一百五十四条 公司应综合考虑 自身经营情况、外部融资环境、股东对 于分红回报的意见和诉求等因素,充分 考虑和听取股东(特别是中小股东)、 独立董事的意见,在保证公司可持续发 展的前提下,兼顾股东的即期利益和长 远利益,注重对投资者稳定、合理的回 报,实行持续、稳定的利润分配政策.

(一)公司董事会结合公司具体经 营数据、盈利规模、现金流量状况、发 展阶段及当期资金需求,并结合股东 (特别是中小股东) 、 独立董事的意见, 认真研究和论证公司现金分红的时机、 条件和最低比例、调整的条件及其决策 程序要求等事宜,提出年度或中期利润 分配方案,并经公司股东大会表决通过 后实施. 董事会提出的利润分配方案需经 董事会过半数以上表决通过并经三分 之二以上独立董事表决通过,独立董事 应当对利润分配方案发表独立意见.股 东大会对利润分配方案进行审议时,应 当通过多种渠道主动与股东特别是中 小股东进行沟通和交流,充分听取中小 股东的意见和诉求,并及时答复中小股 东关心的问题. 第一百五十四条 公司应综合考虑 自身经营情况、外部融资环境、股东对 于分红回报的意见和诉求等因素,充分 考虑和听取股东(特别是中小股东)、 独立董事的意见,在保证公司可持续发 展的前提下,兼顾股东的即期利益和长 远利益,注重对投资者稳定、合理的回 报,实行持续、稳定的利润分配政策.

(一)利润分配原则:公司实行持 续、稳定的利润分配政策,公司利润分 配应重视对投资者的合理投资回报,并 兼顾公司的可持续发展.利润分配不得 超过累计可分配利润的范围,不得损害 公司持续经营能力.公司董事会、监事 会和股东大会对利润分配政策的决策 和论证过程中应当充分考虑独立董事、 监事和公众投资者的意见.