PDF《神马实业股份有限公司 六届十六次董事会决议公告》

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七、审议通过公司

2007 年年度报告及摘要.

5 表决结果:同意

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八、审议通过关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案: 鉴于亚太(集团)会计师事务所聘期已满,决定

2008 年度继续聘任 亚太(集团)会计师事务所为本公司进行财务审计、净资产验证及其 它相关咨询,聘期为一年,并支付其年度财务审计费用

38 万元,该 费用不含差旅费用. 本项议案事前已获得公司独立董事宁金成先生、 李春彦先生、 叶永茂 先生的认可. 表决结果:同意

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九、审议通过关于公司

2008 年日常关联交易的议案: 鉴于公司

2007 年与关联方(中国神马集团有限责任公司及其相关下 属单位)就2007 年度预计发生的日常关联交易签定了相关协议,现 协议已期满,为保证公司及关联方生产经营的正常进行,规范公司与 关联方的关联交易行为,公司决定将与关联方

2007 年度签定的日常 关联交易协议续签一年, 即协议交易期间为

2008 年1月1日――2008 年12 月31 日,协议涉及的其它事项不变.具体情况如下:

1、与中国神马集团有限责任公司签定《销售及采购交易协议》 ,以规 范本公司向该公司销售尼龙

66 帘子布及工业丝,向该公司采购尼龙

66 盐、进口料及固定资产的交易行为.

2、 与平顶山神马材料加工有限责任公司签定 《销售及采购交易协议》 , 以规范本公司向该公司销售尼龙

66 帘子布及废次品,向该公司采购 纺专用品的行为.

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3、与中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司、上海神马帘子布有限责 任公司两公司分别签定《销售交易协议》 ,以规范本公司向两公司销 售尼龙

66 帘子布的行为.

4、与平顶山神马工程塑料有限责任公司签定《采购交易协议》 ,以规 范本公司向该公司采购纺专用品的行为.

5、与中国神马集团平顶山工贸有限责任公司签定《采购交易协议》 , 以规范本公司向该公司采购固定资产的行为.

6、与中国神马集团有限责任公司、平顶山神马材料加工有限责任公 司、平顶山神马化纤织造有限责任公司、平顶山神马地毯丝有限责任 公司四公司分别签定《代收代付水电汽费交易协议》 ,以规范本公司 向四公司提供水电汽费代收代付服务的行为.

7、与中国神马集团有限责任公司签定《受托加工交易协议》 ,以规范 本公司向该公司提供尼龙

66 工业丝加工服务的行为.

8、与平顶山神马材料加工有限责任公司签定《受托加工交易协议》 , 以规范本公司向该公司提供棕丝及子口布加工服务的行为.

9、 与中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司签定 《受托加工交易协议》 , 以规范本公司向该公司提供尼龙

66 帘子布加工服务的行为.

10、与中国神马集团有限责任公司职工医院签定《医疗服务交易协 议》 ,以规范该医院向本公司职工提供医疗服务的行为.

11、与平顶山神马工程塑料有限责任公司签定《租赁协议》 ,以 规范本公司向该公司租赁实物资产的行为. 本项议案事前已获得公司独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶7永茂先生的认可, 并对本项议案表示一致同意. 鉴于董事张兆锋先生、 姚晟先生在神马集团(上述其它公司均为神马集团的下属子公司,上 述职工医院为神马集团下属单位)任职,在审议本项议案时,关联董 事张兆锋先生、姚晟先生进行了回避.本议案详细内容将另行公告. 表决结果:同意