PDF《新疆新鑫矿业股份有限公司》

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Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.* 新疆新鑫矿业股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:3833) 公告 将於2012年12月14日举行的 股东特别大会的投票表决结果 及委任监事 董事会欣然宣布,於2012年12月14日举行的股东特别大会上,股东特别大会通 告所载经提呈的所有普通决议案及特别决议案均已获正式通过. 股东特别大会投票结果 兹提述新疆新鑫矿业股份有限公司 ( 「本公司」 )日期为2012年10月30日的股东特 别大会通告 ( 「股东特别大会通告」 )及日期为2012年10月30日的通函 ( 「通函」 ) . 除文义另有所指外,本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义. 本公司股东特别大会 ( 「股东特别大会」 )已於2012年12月14日上午11时正在中国 新疆乌鲁木齐市友好北路4号有色大厦19楼会议室举行.

2 根鲜泄嬖虻13.39(5)条,本公司董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布,股东特别大会 通告所载经提呈的所有普通决议案及特别决议案已於股东特别大会上分别获独立 股东及股东以投票表决方式正式通过.投票表决结果如下: 普通决议案 投票票数(%) 总票数 赞成 反对 弃权 1. 审议及批准经更新互供协议(定义见通函) . 602,814,521 (100%)

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0 (0%) 602,814,521 (100%) 2. 审议及批准经更新年度上限(定义见通函) . 602,814,521 (100%)

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0 (0%) 602,814,521 (100%) 3. 审议及批准选举曹三星先生为本公司的股 东代表监事, 任期为2012年12月14日至2014年10月13日. 1,487,474,467 (99.963438%) 544,054 (0.036562%)

0 (0%) 1,488,018,521 (100%) 4. 审议及批准於曹三星先生担任本公司股东 代表监事期间本公司不向其支付任何监事 酬金. 1,488,018,521 (100%)

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0 (0%) 1,488,018,521 (100%) 5. 审议及批准授权本公司任何董事代表本公 司按董事会认为适当的条款及条件与曹三 星先生签订服务合约,及进行一切有关行 动及事宜使此事项生效. 1,488,018,521 (100%)

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0 (0%) 1,488,018,521 (100%) 特别决议案 6. 审议及批准建议发行本公司中期票(定义 见通函) . 1,488,018,521 (100%)

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0 (0%) 1,488,018,521 (100%) 由於股东特别大会通告所载经提呈的所有普通决议案及特别决议案分别获得一半 以上及三分之二以上赞成票,该等决议案已分别获正式通过为本公司的普通决议 案及特别决议案. 附注: (a) 於举行股东特别大会当日,本公司已发行股份总数为2,210,000,000股(1,451,000,000股内 资股及759,000,000股H股) ,除新疆有色於举行股东特别大会当日持有885,204,000股内资 股并於所提呈的第一及二项普通决议案中拥有权益及其联系人 (定义见上市规则) 就所提 呈的第一及二项普通决议案放弃投票外,所有该等股份持有人有权出席股东特别大会并於 会上投票赞成或反对所提呈的普通决议案及特别决议案.

3 (b) 除新疆有色及其联系人 (定义见上市规则)就所提呈的第一及二项普通决议案放弃投票 外,合共持有602,814,521股 (占本公司已发行股份总数的27.28%) 本公司股份的独立股东 及获授权代表出席股东特别大会. (c) 除新疆有色及其联系人 (定义见上市规则)就所提呈的第一及二项普通决议案放弃投票 外,任何股东在股东特别大会上就任何所提呈的普通决议案或特别决议案投票概不受任何 限制. (d) 概无本公司股份赋予持有人权利出席股东特别大会但仅可就所提呈的普通决议案或特别决 议案投反对票. (e) 概无股东於通函内表明有意於股东特别大会上投票反对任何所提呈的普通决议案或特别决 议案. (f) 除新疆有色及其联系人 (定义见上市规则)就所提呈的第一及二项普通决议案放弃投票 外,概无股东於通函内表明有意於股东特别大会上就所提呈的任何普通决议案或特别决议 案放弃投票. (g) 概无任何股份赋予持有人权利出席股东特别大会但根鲜泄嬖虻13.40条所载须於股东 特别大会上放弃投票赞成决议案,亦无任何股份持有人须根鲜泄嬖蚬娑ǚ牌砭鋈. (h) 本次股东特别大会的召开符合中国公司法及本公司公司章程的规定. (i) 股东特别大会由董事会主席袁泽先生主持,如股东特别大会通告所载,所提呈的所有普通 决议案及特别决议案均以投票表决方式获正式通过. (j) 本公司的香港H股过户登记处香港中央证券登记有限公司於股东特别大会上担任投票表决 的监票员. 委任监事 股东特别大会已批准委任曹三星先生为本公司股东代表监事,任期自股东特别大 会日期 (即2012年12月14日)起至第三届监事会任期届满之日 (即2014年10月13 日) 止. 本公司将安排与曹先生签订服务合约,根窈显,曹先生将不会从本公司收 取任何监事酬金.曹先生因履行监事职责所产生的实际费用由本公司承担. 曹先生的履历详情载列如下: 曹三星先生,36岁,毕业於海南大学国际金融专业,本科学历.曹先生於2006年 7月於厦门大学管理学院企业管理专业研究生结业.