PDF《Disclosure 信息披露》

股票简称:万华化学 股票代码:600309 公告编号:临2014-34 号 万华化学集团股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次会议没有新提案提交表决或修改提案的情况 本次会议没有否决提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况 万华化学集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )2014 年第三次临时股东 大会于

2014 年12 月8日上午 10:00 在万华化学集团股份有限公司召开. 会议由公司董事会 召集,公司董事、常务副总裁兼财务负责人、董事会秘书寇光武先生主持. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 公司通过上海证券交易所交易 系统向 A 股股东提供网络投票平台, 投票时间为

2014 年12 月8日(星期一) 上午 9: 30-11:30 和下午 13:00-15:00.

2、出席会议的股东和代理人人数 ( 包括网络和现场方式),所持有表决权的股份总数及 占公司有表决权股份总数的比例. 出席会议的股东和代理人人数

52 所持有表决权的股份总数( 股) 1,168,997,282 占公司有表决权股份总数的比例( %) 54.0618% 通过网络投票出席会议的股东人数

42 所持有表决权的股份数( 股) 52,680,890 占公司有表决权股份总数的比例( %) 2.4363%

二、提案审议情况 本次股东大会表决结果如下: 议案序 号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通 过1《关于增加公司营业 范围及修改公司章程 部分条款的议案》 1,168,639,498 99.9694% 2,300 0.0002% 355,484 0.0304% 通过

三、律师见证情况 公司法律顾问北京市华堂律师事务所张剑英律师、韩健伟律师对本次会议进行见证,并 出具了法律意见书,结论意见如下: 公司

2014 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格 和表决程序等有关事项均符合法律、法规和 《 公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合 法有效. 同意将其法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并公告, 并依法对其法 律意见书承担相应的法律责任.

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、律师对本次大会出具的法律意见书. 特此公告. 万华化学集团股份有限公司董事会

2014 年12 月8日2014年12 月9日星期二 B32 Disclosure 信息披露 [email protected] (0755)83501750 证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2014-110 中福海峡 ( 平潭)发展股份有限公司 关于控股股东持有本公司股份 部分质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏. 近日,本公司接到控股股东山田林业开发 ( 福建)有限公司 ( 以下简称 山田林业 )的通 知,获悉山田林业将其持有的本公司部分股份进行质押.

2014 年12 月4日,山田林业以其持有的本公司

500 万股股份为福建华闽进出口有限公司 子公司华闽南配集团股份有限公司向交通银行股份有限公司南平分行申请 2,000 万元人民币 一年期流动资金贷款提供追加担保, 并办理了质押登记手续, 本次质押股份占公司总股份的 0.59%. 截止至本公告日,山田林业持有本公司 304,061,203 股股份,占公司总股份的 35.88%,已累 计质押 200,000,000 股,占其持有本公司股份的 65.78%,占公司总股份的 23.60%. 特此公告. 中福海峡 ( 平潭)发展股份有限公司董事会 二一四年十二月八日 证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2014-105 天广消防股份有限公司关于筹划重大 资产重组停牌进展公告 ( 四) 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏. 天广消防股份有限公司 ( 以下简称 公司 )因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所 申请,公司股票 ( 股票简称:天广消防;