PDF《Zijin Mining Group Co., Ltd. *》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通告全部或任何部分内容而产 生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Zijin Mining Group Co., Ltd.* 紫金矿业集团股份有限公司(一家於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股票代码:2899) 经修订2014 年股东周年大会通告兹通告紫金矿业集团股份有限公司 ( 「本公司」 ) 截至

2014 年12 月31 日止年度的股东周年大 会(「股东周年大会」 ) ,谨订於

2015 年5月11 日 (星期一) 上午九时正,假座位於中华人民共 和国 ( 「中国」 ) 福建省上杭县紫金大道

1 号本公司办公楼举行,以审议、批准及授权以下事 项: 以特别决议案方式1. 审议及批准关於 H 股回购完成并变更注册资本的议案.根眷

2014 年5月28 日召 开公司

2013 年度股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东大会和

2014 年第一次 H 股类 别股东大会审议通过的有关回购 H 股的一般性授权,公司於

2014 年9月15 日开始实施 H 股回购,截至

2014 年11 月18 日,公司合计回购 H 股数量为 73,042,000 股,占公司回 购前 H 股股份总数的 1.25%,占公司回购前股份总数 (A+H) 的0.337%,支付总金额为 142,715,800 港元 (不含佣金等费用) . 根 《公司章程》 及相关规定,公司已将回购的 73,042,000 股H股予以注销.回购股份 注销后,公司股份总数将减少 73,042,000 股,注册资本将减少人民币 7,304,200 元,减 少后的公司股份总数为 21,572,813,650 股,注册资本为人民币 2,157,281,365 元.公司 提请股东会修改 《公司章程》 中有关股份数量及注册资本等相应条款,并授权董事会办 理工商变更登记手续;

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2 C 2. 审议及批准关於修改公司章程的议案 (详情请见

2015 年3月21 日发出之

2014 年股东周 年大会通告附件 A) .有关之修订,将於取得有关中国政府部门必要之批文、背书或登 记后开始生效;

另授权董事会代表本公司办理因修订公司章程而产生之相关申请、批准、登记、存档程序及其他相关事宜,及授权董事会进一步修订公司章程,以满足或 迎合有关中国政府部门於办理修订公司章程批文、背书及或登记期间可能提出或会 提出的要求;

3. 审议及酌情通过以下回购 H 股的一般性授权 (详情请见

2015 年3月21 日发出之通函) : (1) 批准授予董事会一般授权,授权董事会根谐∏榭龊捅竟拘枰,回购本公司 不超过於本决议案获股东周年大会以及相关决议案获类别股东会通过时本公司已 发行及未被回购 H 股的 10% 之H股股份;

(2) 授予董事会的授权内容包括但不限於: (i) 制定并实施具体回购方案,包括但不限於回购价格、回购数量等,决定回购 时机、回购期限等;

(ii) 按照中国公司法和本公司章程规定通知债权人并进行公告;

(iii) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续;

(iv) 根喙芑购捅竟旧鲜械氐囊,履行相关的批准程序.向相关监管部 门备案 (如需要) ;

(v) 办理回购股份的注销程序,减少注册资本,对本公司章程有关股本总额、股 权结构等相关内容进行修改,并履行中国境内外法定的有关登记及备案手续;

(vi) 代表本公司签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜. C