PDF《Zijin Mining Group Co., Ltd. *》

3 C 上述一般授权将於下列两者最早之日到期 ( 「相关期间」 ) : (a) 本公司

2015 年度股东周年大会结束时;

或(b) 股东大会或 A 股股东或 H 股股东类别股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述 授权之日 除非董事会於相关期间决定回购 H 股,而该等回购计划可能需要在相关期间结束后继 续推进或实施. 4. 审议及批准本公司发行债务融资工具一般性授权的议案 (详情请见

2015 年3月21 日发 出之

2014 年股东周年大会通告附件 B) ;

5. 审议及批准本公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案 (详情请见

2015 年3月21 日发出之

2014 年股东周年大会通告附件 C) ;

以普通决议案方式6. 审议及批准本公司

2014 年度董事会报告;

7. 审议及批准本公司

2014 年度独立董事述职报告 (详情请见

2015 年3月21 日发出之

2014 年股东周年大会通告附件 D) ;

8. 审议及批准本公司

2014 年度监事会工作报告;

9. 审议及批准本公司截至

2014 年12 月31 日止年度的财务决算报告;

10. 审议及批准本公司

2014 年年度报告及年度报告摘要;

11. 审议及批准本公司

2014 年12 月31 日止年度利润分配方案.董事会建议公司

2014 年度 股利分配预案为:公司回购前的股份总数为 21,645,855,650 股,截至

2014 年12 月底公 司合计回购 H 股73,042,000 股,以扣减回购 H 股的剩余股份数 21,572,813,650 股为基数 计算.结余未分配利润结转以后年度分配;

12. 审议及批准本公司截至

2014 年12 月31 日止年度的执行董事及监事会主席薪酬的议案 (详情请见

2015 年3月21 日发出之

2014 年股东周年大会通告附件 E) ;

C

4 C 13. 审议及批准续聘安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司

2015 年度审计师并授 权董事会厘定其报酬的议案;

及14. 选举方启学先生为第五届董事会执行董事成员 (方启学先生简历详情请见附件 F) 并授权 本公司董事会根禄崛衔鲜实奶蹩罴疤跫胄氯味露┝⒎窈显技盎蛭 函,并作出所有行动和事情及处理一切其他必要的相关事宜. 承董事会命 紫金矿业集团股份有限公司 陈景河 董事长 中国福建,2015 年4月23 日 附注: (A) 本公司的 H 股股东名册将由

2015 年4月10 日 (星期五) 至2015 年5月11 日 (星期一) (包括首尾 两天) 期间暂停办理 H 股股份过户登记手续.凡持有本公司的 H 股,并於

2015 年5月11 日 (星 期一,即记录日期) 名列於本公司股东名册的 H 股持有人,有权出席本公司於

2015 年5月11 日 (星期一) 在中国福建省上杭县紫金大道

1 号举行的股东周年大会及於会上投票,2014 年度末 期股息有待本次召开之本公司股东周年大会上批准.为有权出席及於股东周年大会上投票,股 份过户文件须於

2015 年4月9日(星期四) 下午四时三十分前,交往本公司 H 股的股份过户登记 处. 香港 H 股股份过户登记处的地址为: 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔皇后大道东

183 号 合和中心

17 楼1712-1716 号m (B) 拟出席股东周年大会的 H 股持有人,必须填妥出席股东周年大会的书面回覆,於股东周年大会 举行前二十日,即2015 年4月21 日 (星期二) 或之前交回本公司董事会秘书处. 本公司董事会秘书处详情如下: 中华人民共和国 福建省厦门市 湖里区泗水道