PDF《紫金矿业集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的关...》

三、股东借款协议主要内容 根据金鹰矿业股东之间的约定,若金鹰矿业向股东提出合理的融资要求,其股东 应按股权比例向金鹰矿业提供,有关融资总金额或条款应由全体股东协商同意,且每

3 个股东以同等条款提供.以下为本次签署的股东借款协议的主要内容:

1、本金金额:美元 22,680,000 元

2、期限:2015 年6月30 日

3、利息:利率按一年期伦敦银行同业拆放利率("Libor")加260 基点计算, 利息按年计算,借款到期时一次性还本付息.

4、用途:主要用于金鹰矿业对西藏天圆矿业的追加投资,借款的剩余金额用于金 鹰矿业的日常运营.

5、清偿 (1)在最后到期日当天,金鹰矿业应向创兴投资清偿全部借款的本金金额和利息. (2)若创兴投资于最后到期日前不再持有金鹰矿业任何股份, 创兴投资可以书面形 式通知金鹰矿业本协议项下的借款于通知送达时即时取消,任何未清偿的借款本金和 利息金额视为即时到期并应在送达通知后五个营业日内清偿(或双方同意的其他期 间).

四、关联交易目的及对公司的影响 本公司董事会认为,本次交易主要用于解决西藏谢通门铜金矿项目资金需求,有 利于加快项目的开发建设进度, 且本次提供财务资助按一般商务条款及持股比例作出, 体现公平合理原则,符合本公司及股东的整体利益.

五、独立董事的意见 公司独立董事认为:公司关联董事在审议上述关联交易时回避表决,本次提供财 务资助按股权比例作出,有关合同条款按照一般商业条款进行,且和金鹰矿业与其它 股东签署的一致,体现公平合理原则,不存在损害公司和其它股东利益的行为,符合 本公司及股东的整体利益.

六、备查文件

1、本公司临时董事会决议;

2、独立董事对关联交易的意见;

3、 《股东借款协议》 . 紫金矿业集团股份有限公司 董事会二一二年七月十一日