PDF《金榜集团控股有限公司》

或(b)引致公众人士持有本公司已发行股本少於25%. 附录二说明文件C8C6. 股份价格 在最后实际可行日期前十二个月内股份在联交所录得每个月之最高及最低成交价 如下: 每股价格 月份 最高价 最低价 (港元) (港元) 二零一零年 七月 0.510 0.480 八月 0.520 0.465 九月 0.500 0.470 十月 0.500 0.450 十一月 0.590 0.430 十二月 0.450 0.395 二零一一年 一月 0.440 0.405 二月 0.410 0.375 三月 0.465 0.370 四月 0.465 0.430 五月 0.580 0.435 六月 (截至最后实际可行日期为止) 0.485 0.430 股东周年大会通告C9CGOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED 金榜集团控股有限公司(於香港注册成立之有限公司) (股份代号:00172) 兹通告金榜集团控股有限公司 ( 「本公司」 )谨订於二零一一年八月二十五日 (星 期四) 上午十时正假座香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店三楼宴会厅举行股东 周年大会,藉以处理以下一般事项: 1. 省览及考虑本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之经审核财务报表 及董事会与核数师之报告书;

2. 宣布分派截至二零一一年三月三十一日止年度的末期股息;

3. 重选以下将退任之本公司董事并授权本公司董事会 ( 「董事会」 )厘定其酬 金: (a) 丁仲强先生;

(b) 马豪辉先生银紫荆星章 太平绅士;

及(c) Melvin Jitsumi Shiraki先生;

4. 续聘德勤 ? 关黄陈方会计师行为本公司核数师并授权董事会厘定其酬金;

作为特别事项,考虑并酌情通过下列决议案 (无论有否修订) 为普通决议案: 5. 「动议: (a) 在本决议案(b)段之规限下,一般及无条件批准本公司董事 ( 「董事」 ) 於有关期间 (定义见本文)内行使本公司一切权力,在香港联合交易 所有限公司 ( 「联交所」 )或本公司证券可能上市或就此获香港证券及 期货事务监察委员会及联交所认可之任何其他证券交易所购回本公司 股本中之股份,而有关购回须受制於并根惺视梅傲凰 时修订之证券上市规则 ( ........