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2014 年年度股东大会 议案一

4 公司决定自

2014 年11 月19 日最后一次回购之日起至本次回购授权结束之日, 不再进行 H 股回购,本次 H 股回购工作已经完成.根据《公司章程》的规定,公司已 经将该部分回购股份予以注销.回购股份注销后,公司股份总额将减少 73,042,000 股, 注册资本将减少 7,304,200 元人民币, 减少后的公司股份总额为 21,572,813,650 股,注册资本为 2,157,281,365 元.提请公司修改《公司章程》股份数量及注册资本 等相应条款并办理工商变更登记手续. 有关《关于 H 股回购执行情况并变更注册资本的议案》已经公司

2015 年3月20 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过, 现提交股东大会, 请各位股东予以审议. 紫金矿业集团股份有限公司 董事会二一五年五月十一日

5 紫金矿业集团股份有限公司 关于修改公司章程的议案 各位股东: 根据公司

2014 年5月28 日召开的公司

2013 年度股东大会、2014 年第一次 A 股 类别股东大会和

2014 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于给予公司董事会 回购 H 股股份一般性授权的议案》,公司进行了 H 股回购;

同时,结合公司的实际情 况,公司拟对现行《公司章程》进行修改.公司第五届董事会第七次会议已审议通过 《章程修正案》,现提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理修改公 司章程的相关工商变更登记、存档等事宜. 有关《章程修正案》详见附件. 以上议案,请各位股东予以审议. 紫金矿业集团股份有限公司 董事会二一五年五月十一日

2014 年年度股东大会 议案二

6 附件:《公司章程修正案》

1 、 原章程为:第十 七条公司现股本 结 构为: 公 司已发 行 的普通 股为21,645,855,650 股,每股面值人民币 0.1 元,其中内资股为 15,803,803,650 股,约 占公司发行普通股总数的 73.01%;

H 股为 5,842,052,000 股,约占公司发行普通股总 数的 26.99%. 修改为:公司现股本结构为:公司已发行的普通股为 21,572,813,650 股,每股 面值人民币 0.1 元,其中内资股为 15,803,803,650 股,约占公司发行普通股总数的 73.26%;

H 股为 5,769,010,000 股,约占公司发行普通股总数的 26.74%.

2、原章程为:第二十条 公司的注册资本为 2,164,585,565 元人民币. 修改为:公司的注册资本为【2,157,281,365】元人民币.

3、原章程为:第一百零五条 公司设董事会,董事会由

11 名董事组成,其中独 立董事

4 名.董事会设董事长

1 人,根据需要设副董事长 1-3 人. ?? 修改为:第一百零五条 公司设董事会,董事会由

12 名董事组成,其中独立董 事4名.董事会设董事长

1 人,根据需要设副董事长 1-3 人. ?? 除上述变更外,原公司章程其他内容不变.

7 紫金矿业集团股份有限公司 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 各位股东: 根据香港联交所《上市规则》有关规定,上市公司股东会可给予公司董事会一般 性授权,由董事会根据需要和市场情况,在获得有关监管机构批准以及符合法律、行 政法规及《公司章程》的情况下,在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通 过之日公司已发行H股总额10%的H股股份.本公司已在2013年度和2014年度根据股东 大会授权实施了H股回购,效果良好,符合本公司及股东的最佳利益,现公司拟向股 东大会申请新一年度回购H股授权,具体如下: