PDF《特变电工股份有限公司对外投资公告》

1 亿美元 股权,占中民国际增资后总股本的 3.33%至4.55%股权. 截止

2016 年8月31 日或经双方书面同意的其他日期,若转股条件未达成、 票据未实现转股时, 中民国际应在接到公司书面通知的

7 个工作日,偿还票据所 代表的本金(1 亿美元)及利息(1 亿美元*5%/365 天*自1亿美元支付日至还款 日之投资天数) .若中民国际在转股日开始之日起

5 年内未在新加坡或任何其他 国际认可之交易所上市(以下简称上市) ,公司可在转股日后满

5 周年的首个工 作日要求中民国际回购公司所持中民国际

1 亿美元股权, 回购价格为投资本金 (1 亿美元) 加利息 (1 亿美元*5%/365 天*自1亿美元支付日至回购日之投资天数) . 若中民国际无法回购,则中民投将担保以同样价格向公司购买

1 亿美元股权. 特变电工股份有限公司

2016 年第一次临时董事会会议

三、本次投资对公司的影响 中民国际具有良好的国际发展战略, 广阔的国际视野, 经验丰富的国际团队, 发展前景良好的核心项目.中民国际正在实施海外保险公司的并购,并规划

5 年内上市.若中民国际能够按规划上市,该投资后期将实现资本市场增值,并具 有自由、快捷、安全的退出渠道.在经济全球化的大背景下,中国经济正加速融 入世界经济体系,我国"一带一路"战略的实施,为中国企业走出去创造了良好 的外部环境, 投资中民国际有利于公司接触更多的国际市场信息,了解更多的国 际市场规则,扩大公司的国际化视野,增加公司参与海外优势领域投资的机会, 为公司国际化战略的实施起到积极促进作用.

四、对外投资的风险分析

1、中民国际融资失败,无法实现转股的风险 中民国际本次拟融资至少 4.1 亿美元, 截止

2016 年8月31 日或经双方书面 同意的其他日期,若转股条件未达成,公司投资无法转为中民国际的股本. 应对措施: 若2016 年8月31 日或经双方书面同意的其他日期转股条件未达 成, 中民国际在收到公司书面通知之日起七个工作日内将偿付公司的投资本金 (1 亿美元) 及利息 (1 亿美元*5%/365 天*自1亿美元支付日至还款日之投资天数) , 公司资金安全性较有保障.

2、中民国际无法实现较好效益的风险 中民国际是一个投资管理型公司,若其对外投资项目无法实现预期效益,公 司本次投资可能无法获得预期效益. 应对措施:根据约定,若中民国际未在转股日开始之日起

5 年内上市,公司 可在转股日后满 5周年的首个工作日要求中民国际回购公司所持中民国际1亿美 元股权,若中民国际无法回购,则中民投将担保以同样价格向公司购买

1 亿美元 股权;

若中民国际能够按规划上市,该投资后期将实现资本市场增值,并具有自 由、快捷、安全的退出渠道. 特此公告. 特变电工股份有限公司

2016 年1月23 日?报备文件

1、公司

2016 年第一次临时董事会会议决议